Rửa tiền

Thanh Hà | 05/10/2021 - 14:16

Tâm điểm của Hồ sơ Pandora giúp giới tài phiệt và tinh anh thế giới che giấu hàng tỉ USD là một hãng luật có trụ sở tại Panama.

Việt Dũng | 14/09/2021 - 12:59

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, ngoài kỷ luật về mặt Đảng, người ra quyết định giảm án, tha tù cho Phan Sào Nam có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Việt Dũng | 13/09/2021 - 18:36

Cục Thi hành án tỉnh Phú Thọ cho biết gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh số tiền 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng của Singapore

Việt Dũng | 11/09/2021 - 17:05

Phan Sào Nam - người mới được giảm án, tha tù, trong đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club tiếp tục nộp hàng triệu USD khắc phục.

Bảo Châu | 15/07/2021 - 18:54

Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc đã triệt phá một tổ chức rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số trị giá 155 triệu USD.

HOÀNG HẢI | 02/07/2021 - 12:03

Sáng 2.7, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an thị xã Phú Mỹ đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố cha con Lê Thái Thiện (hay còn gọi Thiện "soi"), Lê Thái Phong trong vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Việt Dũng | 08/06/2021 - 18:13

Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) và 10 bị cáo trong vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường ngoài xin giảm án, còn đề nghị không phải liên đới bồi thường 221 tỉ đồng.

Thành An | 19/05/2021 - 23:25

Tối 19.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi "rửa tiền".

Việt Dũng | 10/05/2021 - 16:37

Hội đồng xét xử ghi nhận việc một số bị cáo thành khẩn, tích cực giúp cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường, để tuyên dưới khung hình phạt.

Việt Dũng | 07/05/2021 - 11:32

Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã) khi được nhiều bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đã bật khóc trong lời nói sau cùng.

Việt Dũng | 07/05/2021 - 10:19

Viện KSND TP Hà Nội cho rằng ông chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy phân chia nhiệm vụ cho từng bị cáo để buôn lậu hàng hoá với số tiền hơn 2.900 tỉ đồng.

Việt Dũng | 06/05/2021 - 16:58

Khi tự bào chữa, bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang trốn truy nã), bị đề nghị 7-8 năm tù về tội "Buôn lậu", cho hay rất sốc với mức án.

Việt Dũng | 06/05/2021 - 15:14

Trong số các bị cáo, Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt mức án cao nhất 15-16 năm tù.

Việt Dũng | 06/05/2021 - 12:01

Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cho nhân viên công ty sang Trung Quốc học tiếng, tìm các nguồn hàng điện thoại, nhập lậu về Việt Nam.

Việt Dũng | 06/05/2021 - 11:14

Bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường khai tại toà, ông chủ Bùi Quang Huy là người duy nhất hưởng lợi, các cấp dưới chỉ làm công ăn lương.