Cho vay nặng lãi rồi rửa tiền gần 60 tỉ đồng trong vụ án Thiện "Soi"

HOÀNG HẢI |

Sáng 2.7, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an thị xã Phú Mỹ đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố cha con Lê Thái Thiện (hay còn gọi Thiện "soi"), Lê Thái Phong trong vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố các bị can trên về 2 tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" quy định tại khoản 2 điều 201 và khoản 3, điều 324 Bộ luật Hình sự.

Vào tháng 8.2020, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được tin tố giác của ông L.N.T (sinh năm 1980) tố cáo Lê Thái Thiện hay còn gọi là Thiện "Soi" có hành vi cho vay nặng lãi với nội dung: ông T. tìm đến ông Thiện vay tiền với lãi suất 3.500 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (0,35%/ngày; tức 10,5%/tháng), cứ 10 ngày sẽ thanh toán tiền lãi 1 lần… Do số lãi phát sinh quá cao, ông T. không còn khả năng trả nên phải bán cho Thiện 4 thửa đất tại thị xã Phú Mỹ để cấn trừ 110 tỉ đồng nhưng vẫn chưa thanh toán hết nợ và bị đe dọa đòi tiền.

Cơ quan công an khám xét nhà Thiện “Soi”. Ảnh: CQĐT cung cấp
Cơ quan công an khám xét nhà Thiện “Soi” vào tháng 12.2020. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra xác định, cha con Thiện Soi đã có hành vi "rửa tiền". Bản chất việc này trong quá trình cho vay, khi người vay tiền của Thiện không còn khả năng để trả nợ tiền gốc và lãi cho các khoản vay vì lãi suất quá cao và cách tính tiền lãi kiểu" lãi mẹ đẻ lãi con" thì Lê Thái Thiện thông qua sự giúp sức của con trai đã hợp thức hóa các khoản tiền có được bằng cách buộc các con nợ của mình phải trả tiền bằng đất đai, tài sản, hợp thức hóa số tiền có được nhờ cho vay nặng lãi thành các bất động sản, hay mua vật liệu của con nợ để xây nhà nhưng trừ tiền nợ. Số tiền "rửa" bằng cách này được xác định lên đến gần 60 tỉ đồng.

Ngoài ra, có trường hợp là ông P.Q.V được cơ quan điều tra xác định từ 2017 đến 2020, trên "hợp đồng vay tiền", ông P.Q.V còn nợ Lê Thái Thiện số tiền hơn 182 tỉ đồng sau các lần giảm lãi xuất còn 2.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Thực tế ông P.Q.V vay ông Thiện hơn 84 tỉ đồng, đã trả được toàn bộ tiền gốc và lãi hơn 98 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Trong đó, Thiện cho vay những khoản tiền lớn, còn Phong cho vay những khoản nhỏ.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên các thửa đất do ông Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong, Lê Phong Phú, Lê Thị Thu Hà và các tài sản khác nhằm đảm bảo quá trình giải quyết vụ án khách quan.

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Điều tra bà Lâm Thị Thu Trà "rửa tiền" trong vụ án Thiện "Soi"

Thành An |

Tối 19.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi "rửa tiền".

Bắt hai nữ đại gia cho ông chủ biệt thự dát vàng Thiện "Soi" vay tiền

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ xác định: Trà và Lan đã cho cha con đại gia Thiện Soi vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng. Chính Thiện "Soi" cũng đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Quốc gia ở EU tuyên bố sẽ tiếp tục nhập nhiều khí đốt Nga

Bùi Minh |

Hungary có thể giảm nhập khẩu khí đốt Nga khi nhà máy điện hạt nhân lớn thứ 2 của đất nước đi vào vận hành đầy đủ. Tuy nhiên, hiện tại, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này sẽ tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Điều tra bà Lâm Thị Thu Trà "rửa tiền" trong vụ án Thiện "Soi"

Thành An |

Tối 19.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi "rửa tiền".

Bắt hai nữ đại gia cho ông chủ biệt thự dát vàng Thiện "Soi" vay tiền

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ xác định: Trà và Lan đã cho cha con đại gia Thiện Soi vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng. Chính Thiện "Soi" cũng đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.