Cho vay nặng lãi rồi rửa tiền gần 60 tỉ đồng trong vụ án Thiện "Soi"

HOÀNG HẢI |

Sáng 2.7, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an thị xã Phú Mỹ đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố cha con Lê Thái Thiện (hay còn gọi Thiện "soi"), Lê Thái Phong trong vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố các bị can trên về 2 tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" quy định tại khoản 2 điều 201 và khoản 3, điều 324 Bộ luật Hình sự.

Vào tháng 8.2020, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được tin tố giác của ông L.N.T (sinh năm 1980) tố cáo Lê Thái Thiện hay còn gọi là Thiện "Soi" có hành vi cho vay nặng lãi với nội dung: ông T. tìm đến ông Thiện vay tiền với lãi suất 3.500 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (0,35%/ngày; tức 10,5%/tháng), cứ 10 ngày sẽ thanh toán tiền lãi 1 lần… Do số lãi phát sinh quá cao, ông T. không còn khả năng trả nên phải bán cho Thiện 4 thửa đất tại thị xã Phú Mỹ để cấn trừ 110 tỉ đồng nhưng vẫn chưa thanh toán hết nợ và bị đe dọa đòi tiền.

Cơ quan công an khám xét nhà Thiện “Soi”. Ảnh: CQĐT cung cấp
Cơ quan công an khám xét nhà Thiện “Soi” vào tháng 12.2020. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra xác định, cha con Thiện Soi đã có hành vi "rửa tiền". Bản chất việc này trong quá trình cho vay, khi người vay tiền của Thiện không còn khả năng để trả nợ tiền gốc và lãi cho các khoản vay vì lãi suất quá cao và cách tính tiền lãi kiểu" lãi mẹ đẻ lãi con" thì Lê Thái Thiện thông qua sự giúp sức của con trai đã hợp thức hóa các khoản tiền có được bằng cách buộc các con nợ của mình phải trả tiền bằng đất đai, tài sản, hợp thức hóa số tiền có được nhờ cho vay nặng lãi thành các bất động sản, hay mua vật liệu của con nợ để xây nhà nhưng trừ tiền nợ. Số tiền "rửa" bằng cách này được xác định lên đến gần 60 tỉ đồng.

Ngoài ra, có trường hợp là ông P.Q.V được cơ quan điều tra xác định từ 2017 đến 2020, trên "hợp đồng vay tiền", ông P.Q.V còn nợ Lê Thái Thiện số tiền hơn 182 tỉ đồng sau các lần giảm lãi xuất còn 2.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Thực tế ông P.Q.V vay ông Thiện hơn 84 tỉ đồng, đã trả được toàn bộ tiền gốc và lãi hơn 98 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Trong đó, Thiện cho vay những khoản tiền lớn, còn Phong cho vay những khoản nhỏ.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên các thửa đất do ông Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong, Lê Phong Phú, Lê Thị Thu Hà và các tài sản khác nhằm đảm bảo quá trình giải quyết vụ án khách quan.

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Điều tra bà Lâm Thị Thu Trà "rửa tiền" trong vụ án Thiện "Soi"

Thành An |

Tối 19.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi "rửa tiền".

Bắt hai nữ đại gia cho ông chủ biệt thự dát vàng Thiện "Soi" vay tiền

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ xác định: Trà và Lan đã cho cha con đại gia Thiện Soi vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng. Chính Thiện "Soi" cũng đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Điều tra bà Lâm Thị Thu Trà "rửa tiền" trong vụ án Thiện "Soi"

Thành An |

Tối 19.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi "rửa tiền".

Bắt hai nữ đại gia cho ông chủ biệt thự dát vàng Thiện "Soi" vay tiền

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ xác định: Trà và Lan đã cho cha con đại gia Thiện Soi vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng. Chính Thiện "Soi" cũng đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.