Rửa tiền

Việt Dũng | 26/04/2024 - 08:35

Lần theo các giao dịch chuyển khoản gần 20 tỉ đồng của người phụ nữ bị chiếm đoạt, cơ quan chức năng làm rõ hành vi phạm tội của công ty quốc tế dùng cả trăm tài khoản ngân hàng rửa tiền cho tội phạm lừa đảo qua mạng...

Việt Dũng | 25/04/2024 - 08:00

Công an Việt Nam phát hiện, làm rõ Công ty Jinbian trụ sở ở Campuchia là tổ chức tội phạm hoạt động rửa tiền cho app đánh bạc, đối tượng lừa đảo.

Việt Dũng | 24/04/2024 - 08:38

Điều tra việc một phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng khi làm cộng tác viên online, công an phát hiện Công ty Jinbian do đối tượng nước ngoài làm chủ, chuyên rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo.

Việt Dũng | 23/04/2024 - 07:38

Từ manh mối của một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo gần 20 tỉ đồng khi làm cộng tác viên online, cơ quan chức năng triệt phá nhóm tội phạm quốc tế câu kết với người Việt Nam để "rửa tiền" phạm tội mà có.

TAM NGUYÊN | 03/04/2024 - 21:57

Sau vụ cưỡng hôn, cựu Chủ tịch Luis Rubiales lại bị điều tra trong vụ tham nhũng và rửa tiền.

NHÓM PV | 01/04/2024 - 16:01

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án khai thác quặng trái phép, trong đó nêu rõ hành vi phạm tội “rửa tiền” của Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Xây dựng Lilama).

Thanh Mai | 26/03/2024 - 18:14

Sau 3 ngày xét xử, Ngô Phú Cường - “đại gia cát” ở An Giang bị tuyên phạt 3 năm tù cho 2 tội danh “Trốn thuế” và “Rửa tiền”.

Thanh Mai | 20/03/2024 - 10:41

Sau thời gian tạm hoãn, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm tội danh "trốn thuế" và "rửa tiền" đối với Ngô Phú Cường - “đại gia cát” ở An Giang.

Thành An | 02/02/2024 - 19:17

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, người có liên quan đến vụ án trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Ngọc Vân | 08/12/2023 - 12:59

Doanh nhân Nga Artyom Uss tuyên bố sẽ không có ai nhận được 7 triệu USD mà Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng để bắt giữ ông.

Ngọc Vân | 06/12/2023 - 11:28

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5.12 công bố phần thưởng trị giá 7 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ doanh nhân Nga Artyom Uss.

Anh Tú | 01/12/2023 - 14:12

TPHCM - Ngày 1.12, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản, rửa tiền và vi phạm các quy định đấu thầu do Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và các đồng phạm thực hiện gây thiện hại 102 tỉ đồng, đã kết thúc. TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 21 năm tù và Nguyễn Văn Lợi 15 năm tù về hai tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Anh Tú | 01/12/2023 - 11:48

TPHCM - HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý để thực hiện hành vi đấu thầu sai quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn 102 tỉ đồng.

Anh Tú | 30/11/2023 - 19:10

TPHCM - Nói lời sau cùng tại tòa, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở lại xã hội để tiếp tục cống hiến cho ngành y và công việc giảng dạy.

Anh Tú | 30/11/2023 - 15:19

TPHCM - Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) 21-23 năm tù. Cùng tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền", bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) bị đề nghị 16-18 năm tù.