Ngày 8.6, TAND TP Hà Nội cho biết, sau gần 1 tháng tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy" ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), đến nay, có 11 người đã gửi đơn kháng cáo.
Trong số 11 bị cáo làm đơn, có 6 người làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, Phó Tổng Giám đốc)...
Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mở từ ngày 5-10.5, Tòa đã tuyên phạt: bị cáo Ngọc tổng cộng 14 năm tù 2 tội “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Trần Ngọc Ánh 13 năm tù về tội "Buôn lậu"...
Ngoài án phạt tù, 13 bị cáo bị buộc tội “Buôn lậu” trong vụ án còn phải liên đới nộp khoản tiền thu lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng. Trong đó bị cáo Ánh phải nộp gần 70 tỉ đồng, Ngọc 40 tỉ…
Sau khi án sơ thẩm tuyên, 11 bị cáo làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả.
Trong đơn kháng cáo, bị cáo Ánh cho rằng mức hình phạt 13 năm tù quá cao. Tòa cấp sơ thẩm chưa xem xét thấu đáo, khách quan hết các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Mặt khác, bị cáo Ánh cho rằng chỉ là người làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Công ty Nhật Cường. Thêm vào đó, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình, vợ không có việc làm, con còn nhỏ…
Tương tự, bị cáo Ngọc cho rằng mức hình phạt 14 năm tù quá cao. Bị cáo là người làm thuê được trả lương theo tháng không được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường…
Bị cáo Ngọc đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giảm hình phạt cho bị cáo ở tội “Buôn lậu” và xem xét lại tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xem xét miễn trách nhiệm nộp tiền.
Trong đơn, bị cáo trình bày, bản thân không quản lý hàng hóa mua vào, bán ra, không thực hiện các giao dịch mua bán với các nhà cung cấp và nhà vận chuyển. Bị cáo chỉ phụ trách lĩnh vực thanh toán tiền mua hàng.
Tại Công ty Nhật Cường, bị cáo chỉ được giao phụ trách tài chính, quản lý thu tiền và chi tiền cho công ty, không quản lý hoạt động kinh doanh, không phụ trách hệ thống sổ sách kế toán của công ty, mà việc này là do bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) quản lý.
Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế đều do bị cáo Hằng phụ trách thực hiện và gửi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước. Bị cáo Ngọc cho rằng, kế toán và tài chính là 2 mảng tách riêng, độc lập tại Công ty Nhật Cường.
Theo bị cáo, chỉ có Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bỏ trốn) là người duy nhất có quyền tác động, quyết định đến các số liệu kế toán, tài chính, kinh doanh. Bị cáo và các bộ phận khác không có quyền tác động đến số liệu kế toán và ngược lại…
Bản án sơ thẩm nhận định, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội.
Trong đó, bị can Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu và gian lận kế toán tại Công ty Nhật Cường.
Bùi Quang Huy đã chỉ đạo các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc... thực hiện tội phạm với vai trò là những người thực hành, người giúp sức.
