Trong kết luận ban hành hôm 7.1, dài 91 trang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc Bùi Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhật Cường - Công ty Nhật Cường) và 15 đồng phạm có các hành vi Buôn lậu, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vụ án sai phạm trên xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 15 bị can về 2 tội danh trên. Riêng tội "Rửa tiền" do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, đã được cơ quan điều tra tách rút, xử lý sau.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tách rút vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để xử lý sau.
Theo kết luận, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001 và đến năm 2019 có vốn điều lệ 38 tỉ đồng. Nhật Cường có kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử.
Nhật Cường có 4 hình thức kinh doanh gồm nhập và mua bán hàng có hóa đơn GTGT; nhập hàng trong nước không có hóa đơn, nguồn gốc để bán; nhập khẩu hàng hợp pháp và nhập khẩu không hợp pháp.
Từ năm 2014-2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng.
Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Hàng hoá được Huy thuê vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua nhiều hình thức.
Cụ thể, việc vận chuyển được Bùi Quang Huy giao cho Công ty Nhật Cường Quảng Châu (ở Trung Quốc) phụ trách. Điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt - Trung để nhập cảnh trái phép.
Đường đi cụ thể của hàng lậu gồm: Hồng Kông - Đông Hưng – Móng Cái - Hà Nội hoặc Hồng Kông - Bằng Tường - Lạng Sơn - Hà Nội. Ngoài ra, có số hàng lậu trị giá 307 tỉ đồng được chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng trước khi được giao tới tay Bùi Quang Huy ở Hà Nội.
Đặc biệt, Bùi Quang Huy còn thuê 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua sân bay Nội Bài. Các đường dây này đã giúp Công ty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỉ đồng.
Toàn bộ số hàng lậu này được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ ERP, được ký hiệu là “hàng nhập khẩu không VAT”. Khi nhận hàng, Bùi Quang Huy sẽ chi tiền cho các nhà cung cấp vào tài khoản của họ hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng Hà Trung, Hàng Dầu (đều ở Hà Nội).
Hàng hóa này được chuyển về hệ thống của Nhật Cường để bán lẻ ra thị trường.
Theo kết luận, Công ty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỉ đồng và qua đây, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỉ đồng.
Đến khi khởi tố, còn 947 sản phẩm trị giá hơn 7,7 tỉ đồng chưa được tiêu thụ.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu Mỹ, UAE, Trung Quốc, Canada, Hồng Kông, Singapore phối hợp làm rõ 11 nhà cung cấp hàng cho Công ty Nhật Cường nhưng chưa có kết quả.
Phía điều tra khẳng định khi bắt được Bùi Quang Huy và có kết quả tương trợ tư pháp sẽ làm rõ việc này.
