Rửa tiền

Lan Hương | 22/12/2017 - 20:42

Chưa bao giờ làn sóng đầu tư bitcoin lại có sức hút khủng khiếp như hiện nay. Năm 2017, bitcoin tăng giá 2.000%. Đã có thời điểm bitcoin “phi mã” chạm mốc 20.000USD/coin. Điều gì đang xảy ra với đồng tiền ảo này và bitcoin thực chất là gì?

Ngọc Vân | 23/11/2017 - 15:37

Hồ sơ Paradise (Hồ sơ Thiên đường) về rửa tiền, trốn thuế được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ công bố hôm 21.11 cho thấy có 92 thực thể nước ngoài, 22 cá nhân và 171 địa chỉ được nhắc tên có liên quan đến Việt Nam.

Vân Anh | 23/11/2017 - 09:40

Giới chức Pháp hôm 22.11 đã thả nghị sĩ tỉ phú Nga Suleiman Kerimov sau khi ông này nộp bảo lãnh tại ngoại 5 triệu euro.

LAN HƯƠNG - CAO NGUYÊN | 01/11/2017 - 08:49

Ngoài các tiện ích như nhanh, tiết kiệm chi phí thì giao dịch bằng tiền ảo bitcoin tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi tính chất phức tạp của nó là ẩn danh. Vì vậy, bitcoin đang trở thành một công cụ hoàn hảo cho tội phạm rửa tiền, cá độ bóng đá, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài… 

N.V | 31/10/2017 - 09:00

Ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Donald Trump đang bị truy tố, đã chi gần 1 triệu đô la mua 8 tấm thảm trong vòng hai năm và hơn 1.3 triệu đô la sắm sửa quần áo từ các cửa hiệu sang trọng ở Beverly Hills, California, và New York City.

K.M | 31/10/2017 - 07:25

Ngày 30.10, giới chức Mỹ điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử đã truy tố cựu quản lý chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Donald Trump, ông Paul Manafort, và một người phụ tá khác tên là Rick Gates, 12 tội danh, trong đó có tội âm mưu chống lại Mỹ và rửa tiền.

Hà Liên | 21/10/2017 - 18:45

Panthongtae Shinawatra - con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra phàn nàn việc hình ảnh ông tới Cục điều tra đặc biệt (DSI) để trình diện về cáo buộc rửa tiền hôm 17.10 bị trích xuất từ camera an ninh và công khai trên truyền thông.  

Hà Liên | 19/10/2017 - 08:45

Panthongtae Shinawatra - con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã chính thức bị khởi tố tội rửa tiền, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) Thái Lan cho biết ngày 18.10. 

Hà Liên | 07/10/2017 - 11:32

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ bị buộc tội xúc phạm hoàng gia và và tội phạm máy tính, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan cho biết ngày 6.10, một ngày sau khi tòa án phát lệnh bắt giữ thứ 3 đối với bà Yingluck Shinwatra.