Rửa tiền

Khánh Minh | 17/02/2022 - 12:00

Anh có kế hoạch bỏ chương trình thị thực vàng cấp cho các nhà đầu tư triệu phú để họ trở thành thường trú nhân tại Anh.

TRUNG DU | 07/01/2022 - 09:21

Thái Bình - 3 nhóm gồm 13 đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP.Thái Bình khởi tố, bắt giam về loạt hành vi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền" hết sức tinh vi.

Nghiêm Túc | 06/01/2022 - 13:09

An Giang – Thêm đối tượng nguyên là cán bộ Công an liên quan đến đường dây của trùm buôn lậu Mười Tường bị bắt giam.

Nghiêm Túc | 25/12/2021 - 19:19

An Giang - Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố tội danh thứ 6 đối với trùm buôn lậu Mười Tường.

Việt Dũng | 30/11/2021 - 12:51

Hà Nội - Toà phúc thẩm thấy, các bị cáo ở mỗi vai trò khác nhau tại Công ty Nhật Cường đã giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu, hưởng lợi và trốn thuế tổng số tiền 251 tỉ đồng.

Việt Dũng | 29/11/2021 - 17:25

Hà Nội - Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, các bị cáo không được hưởng lợi hay "ăn chia" bất kỳ khoản nào trong khi ông chủ mới là người thu lời bất chính. Do vậy, đề nghị toà án cùng cấp không buộc các bị cáo vụ đại án Nhật Cường phải bồi thường 221 tỉ đồng, song giữ nguyên mức án đối với 10 người.

Việt Dũng | 29/11/2021 - 13:54

Hà Nội - Bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cho rằng ban đầu không kháng cáo, song nghĩ lại thấy "hơi nặng" nên đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, miễn bồi thường gần 70 tỉ.

Việt Dũng | 29/11/2021 - 11:55

Hà Nội - Được xác định là đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, được triệu tập đến toà, song đại diện Công ty Nhật Cường vắng mặt trong phiên toà phúc thẩm vụ án buôn lậu do Bùi Quang Huy cầm đầu.

Việt Dũng | 29/11/2021 - 06:46

Hà Nội - 7 bị cáo - nhân viên của Công ty Nhật Cường cùng với 4 người khác ngoài xin giảm nhẹ hình phạt, còn mong không phải liên đới bồi thường 221 tỉ.

Việt Dũng | 22/11/2021 - 18:20

Ông Phan Sào Nam đề nghị bán 2 bất động sản ở Đà Nẵng và TPHCM để hoàn tất khắc phục dân sự sau khi bị buộc phải quay lại trại giam thi hành nốt 22 tháng tù.

Việt Dũng | 15/11/2021 - 16:25

Hà Nội - 11 bị cáo, trong đó có ông Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đề nghị xem xét họ chỉ là người làm công ăn lương để giảm nhẹ hình phạt, miễn phải bồi thường.

Thanh Hà | 05/10/2021 - 14:16

Tâm điểm của Hồ sơ Pandora giúp giới tài phiệt và tinh anh thế giới che giấu hàng tỉ USD là một hãng luật có trụ sở tại Panama.

Việt Dũng | 14/09/2021 - 12:59

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, ngoài kỷ luật về mặt Đảng, người ra quyết định giảm án, tha tù cho Phan Sào Nam có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Việt Dũng | 13/09/2021 - 18:36

Cục Thi hành án tỉnh Phú Thọ cho biết gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh số tiền 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng của Singapore

Việt Dũng | 11/09/2021 - 17:05

Phan Sào Nam - người mới được giảm án, tha tù, trong đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club tiếp tục nộp hàng triệu USD khắc phục.