Rửa tiền

Việt Dũng | 05/05/2021 - 18:34

Bùi Quốc Việt - anh trai ông chủ Công ty Nhật Cường - cho hay, trước thời điểm bị bắt không liên lạc và cũng không rõ em trai làm gì, trốn ở đâu.

Việt Dũng | 05/05/2021 - 17:15

Nhằm che giấu việc buôn lậu, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường - chỉ đạo nhân viên chuyển hàng nghìn tỉ đồng ra nước ngoài thanh toán, qua hai tiệm vàng ở Hà Nội.

Việt Dũng | 05/05/2021 - 10:03

Bị cáo Mai Tiến Dũng (38 tuổi) - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường đã tử vong trước khi bị đưa ra xét xử.

Việt Dũng | 05/05/2021 - 08:45

Trong số 15 bị cáo của vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường, có 14 người bị tạm giam, bị dẫn giải vào phòng xét xử từ sớm.

Việt Dũng | 04/05/2021 - 13:28

Theo dự kiến, 15 bị cáo liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu hàng điện tử trị giá hơn 307 tỉ đồng sẽ hầu toà về hai tội danh.

Việt Dũng | 19/04/2021 - 12:51

Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, trùm đánh bạc - phạm nhân Phan Sào Nam không đủ điều kiện và không có căn cứ tha tù trước thời hạn.

Việt Dũng | 15/04/2021 - 19:30

Vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường được xét xử ngày 5.5 tới.

Khánh Minh | 19/03/2021 - 09:07

Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19.3.

Hương Nguyễn | 16/03/2021 - 07:09

Với Mobile Money (tiền di động), người dân không có tài khoản ngân hàng vẫn có thể thanh toán điện tử. Cuộc đua khốc liệt trong mảng thanh toán ở Việt Nam đón chào tân binh mới đến từ các nhà mạng viễn thông. Dù là “người đến sau” nhưng với tiềm lực lớn, sự góp mặt của các nhà mạng hứa hẹn sẽ giúp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam. Mobile Money góp phần thúc đẩy Chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Việt Dũng | 25/01/2021 - 16:32

Trong tổng số 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc mà Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy buôn lậu, có sự giúp sức một phần từ anh trai - Bùi Quang Việt.

Việt Dũng | 23/01/2021 - 14:44

Sau nửa tháng nhận kết luận điều tra, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy.

Việt Dũng | 15/01/2021 - 12:05

Do Bùi Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) bỏ trốn, nhiều người liên quan đến việc buôn lậu phủ nhận vai trò nên cơ quan điều tra tách rút xử lý sau.

Việt Dũng | 14/01/2021 - 09:44

Bùi Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) buôn lậu hơn 3.000 tỉ đồng hàng điện tử, điện thoại và chuyển tiền ra nước ngoài qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội.

Việt Dũng | 13/01/2021 - 15:45

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy trong 5 năm đã buôn lậu các hàng điện tử, điện thoại trị giá hơn 3.000 tỉ đồng qua các kênh, thu lợi hàng trăm tỉ.

Anh Tú | 19/12/2020 - 13:01

Sáng 19.12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC03) cho hay đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai), Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và 22 đồng phạm.