Rửa tiền

TRÍ MINH | 25/09/2023 - 07:20

Những quy định pháp lý rõ ràng cho tiền ảo, tiền mã hoá vẫn chưa được hoàn thiện. Đây hiện vẫn đang là lỗ hổng tạo ra nguy cơ của các hành vi phạm tội, lôi kéo người dân vào các hoạt động đầu tư trái phép.

Thành An | 12/09/2023 - 13:00

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại phiên tòa xét xử Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "Soi), Hội đồng xét xử đã tuyên buộc những người vay nợ phải nộp khoản nợ vay còn chưa trả vào ngân sách, trong đó có một số người phải nộp hàng chục tỉ đồng.

Thành An | 11/09/2023 - 19:37

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 11.9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ đã tuyên phạt Lê Thái Thiện (sinh năm 1965, còn gọi là Thiện "Soi") 15 năm 6 tháng tù; Lê Thái Phong (sinh năm 1992, con của Thiện) 13 năm 6 tháng tù về hai tội “cho vay nặng lãi” và “rửa tiền”.

Tiến Nguyễn | 28/08/2023 - 22:55

Luật Phòng, chống rửa tiền quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như: Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không...

Hoàng Quang | 28/08/2023 - 15:26

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền. Trong đó, có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền.

Thảo Phương | 26/08/2023 - 21:00

Một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng cảnh sát Singapore đã bắt giữ nhóm tội phạm rửa tiền và tịch thu khối tài sản khoảng 1 tỉ USD.

Thành An | 23/08/2023 - 11:15

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ đã mở lại phiên tòa xét xử Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") và con là Lê Thái Phong về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền" sau khi tạm hoãn vào cuối tháng 7 do thiếu nhiều người có liên quan tham dự.

PHẠM ĐÔNG | 21/08/2023 - 22:11

Chiều 21.8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về đề xuất xây dựng các sàn giao dịch về việc làm, bất động sản và quyền sử dụng đất.

Thanh Hà | 17/08/2023 - 10:27

Trong những hoạt động chống rửa tiền lớn nhất tại Singapore, mới đây, lực lượng cảnh sát Singapore (SPF) đã vây bắt một nhóm người nước ngoài tích lũy tài sản trị giá khoảng 1 tỉ đô la Singapore (736 triệu USD).

Quý An (theo Reuters) | 11/08/2023 - 17:47

Bộ Tài chính Mỹ sẽ sớm đề xuất một quy tắc chấm dứt nạn rửa tiền bằng việc mua các bất động sản sang trọng dưới vỏ bọc ẩn danh.

Bảo Nguyên | 04/08/2023 - 20:11

Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về việc cơ quan công an bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Ngọc Dương, hiện là Chủ tịch UBND huyện Mường Khương.

Thành An | 26/07/2023 - 12:25

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau khi tiếp nhận các ý kiến, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa vụ cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi, do vắng nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Phiên toà dự kiến sẽ được xét xử vào ngày 23.8.

Thành An | 26/07/2023 - 09:32

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.7, Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ đã tiến hành xét xử Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") và con trai là Lê Thái Phong về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Bảo Nguyên | 18/07/2023 - 10:19

Công an đã kê biên tài sản của cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh cùng nhiều nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai liên quan đến vụ án khai thác trái phép 1,3 triệu tấn quặng apatit.

Thành An | 11/07/2023 - 12:53

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố 35 đối tượng có hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.