Rửa tiền

Việt Dũng | 11/12/2020 - 12:18

Trưa 11.12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - bị cáo Nguyễn Đức Chung và 3 bị cáo trong vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

MINH CHÂU - CTV | 02/12/2020 - 10:59

Con trai đại gia Thiện “Soi” sở hữu biệt thự dát vàng trên quốc lộ 51 (Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng bị bắt tạm giam để điều tra với vai trò đồng phạm.

MINH CHÂU - CTV | 02/12/2020 - 07:29

Đại gia Thiện "Soi" sở hữu biệt thự được cho là dát vàng nằm trên quốc lộ 51 đã bị cơ quan công an bắt để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Việt Dũng | 30/11/2020 - 14:36

Ngày 11.12, dự kiến TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung và 3 đồng phạm trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Anh Tú | 15/10/2020 - 19:13

Chiều 15.10, Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phương Linh | 24/09/2020 - 16:45

Ngân hàng Westpac của Australia đã đồng ý trả khoản tiền phạt kỷ lục 923 triệu USD cho hơn 23 triệu lần vi phạm luật rửa tiền.

Lan Hương | 16/05/2019 - 21:34

"So với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn", báo cáo của Ngân hàng Nhà nước công bố cho biết.

Khánh Minh | 11/10/2018 - 10:41

Chương trình cấp quốc tịch và định cư bằng đầu tư ở Châu Âu hay còn gọi là “golden visa - visa vàng” cho những công dân nước ngoài giàu có đặt ra nhiều rủi ro về rửa tiền.

CAO NGUYÊN | 01/09/2018 - 09:16

VKSND Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng vụ đánh bạc nghìn tỉ. Trong vụ án này, ông Phan Văn Vĩnh bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để làm ngơ cho Nguyễn Văn Dương điều hành đường dây đánh bạc trên mạng Internet.

ĐP | 29/04/2018 - 21:21

Vietjet Air phải hủy nhiều chuyến dịp lễ 30.4-1.5; 430 tỉ USD bị tuồn bất hợp pháp khỏi Nga..., là những tin chính có trong tin tức thị trường ngày 29.4.

T.H | 17/03/2018 - 22:09

Thông tin vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền; nguyên nhân vụ nổ súng ở tiệm cắt tóc tại Hà Nội... là những tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.

T.H | 15/03/2018 - 20:15

Bình Phước: Bắt giam nghi can hiếp bé gái 4 tuổi, ném xuống giếng; Triệu tập mẹ chồng giúp con dâu "xát ớt" vào vùng kín nhân tình của con trai... là những tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.

Văn Thắng | 13/03/2018 - 06:40

Biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao được một doanh nghiệp nội thất thuê và xây dựng trái phép. Cho đến thời điểm này, công tác tháo dỡ phần công trình vi phạm mới được thực hiện.

Văn Thắng | 12/03/2018 - 19:55

Chiều 11.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 80 bị can, bắt giữ 38 người về các hành vi: tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

H.L | 23/12/2017 - 15:49

Hoàng tử Al-Waleed bin Talal, bị bắt từ đầu tháng 11 trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Saudi Arabia, có khả năng phải chi ít nhất là 6 tỷ USD để được tự do.