Rửa tiền

Anh Vũ | 22/11/2023 - 09:58

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance - sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, đã nhận tội về việc không tuân thủ quy định chống rửa tiền tại tòa án Seattle (Mỹ).

Việt Dũng | 29/10/2023 - 17:58

Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức - đã ký hợp thức hồ sơ, giúp các công ty sân sau của ông này trúng hàng chục gói thầu thiết bị.

Việt Dũng | 28/10/2023 - 15:33

Hơn 103 tỉ đồng tham ô từ 27 gói thầu, Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi chuyển vào các tài khoản để mua biệt thư, xe siêu sang...

PHẠM ĐÔNG | 18/10/2023 - 15:43

Ngày 18.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường (danh sách xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Song Minh | 06/10/2023 - 13:51

Các sàn giao dịch tiền điện tử ở hai nước EU là Estonia và Lithuania bị nghi rửa tiền.

Anh Tú | 02/10/2023 - 20:07

Ngày 2.10, Cục Thi hành án dân sự TPHCM có thông báo trả tiền cho bị hại có yêu cầu thi hành án trong vụ Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Khánh Minh | 02/10/2023 - 16:11

Tỉ phú giàu nhất châu Âu Bernard Arnault đang bị điều tra về một giao dịch tài chính liên quan đến doanh nhân người Nga Nikolai Sarkisov.

TRÍ MINH | 25/09/2023 - 07:20

Những quy định pháp lý rõ ràng cho tiền ảo, tiền mã hoá vẫn chưa được hoàn thiện. Đây hiện vẫn đang là lỗ hổng tạo ra nguy cơ của các hành vi phạm tội, lôi kéo người dân vào các hoạt động đầu tư trái phép.

Thành An | 12/09/2023 - 13:00

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại phiên tòa xét xử Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "Soi), Hội đồng xét xử đã tuyên buộc những người vay nợ phải nộp khoản nợ vay còn chưa trả vào ngân sách, trong đó có một số người phải nộp hàng chục tỉ đồng.

Thành An | 11/09/2023 - 19:37

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 11.9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ đã tuyên phạt Lê Thái Thiện (sinh năm 1965, còn gọi là Thiện "Soi") 15 năm 6 tháng tù; Lê Thái Phong (sinh năm 1992, con của Thiện) 13 năm 6 tháng tù về hai tội “cho vay nặng lãi” và “rửa tiền”.

Tiến Nguyễn | 28/08/2023 - 22:55

Luật Phòng, chống rửa tiền quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như: Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không...

Hoàng Quang | 28/08/2023 - 15:26

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền. Trong đó, có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền.

Thảo Phương | 26/08/2023 - 21:00

Một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng cảnh sát Singapore đã bắt giữ nhóm tội phạm rửa tiền và tịch thu khối tài sản khoảng 1 tỉ USD.

Thành An | 23/08/2023 - 11:15

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ đã mở lại phiên tòa xét xử Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") và con là Lê Thái Phong về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền" sau khi tạm hoãn vào cuối tháng 7 do thiếu nhiều người có liên quan tham dự.

PHẠM ĐÔNG | 21/08/2023 - 22:11

Chiều 21.8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về đề xuất xây dựng các sàn giao dịch về việc làm, bất động sản và quyền sử dụng đất.