Ngày 15.11, thông tin từ TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 29.11 tới sẽ mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 11 trong số 14 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Phiên toà dự kiến diễn ra trong 3 ngày do thẩm phán Ngô Tự Học làm chủ toạ.
Theo kháng cáo, 11 bị cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.
Các bị cáo cho rằng, mức hình phạt mà Tòa cấp sơ thẩm xử phạt họ là chưa xem xét hết các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi bị cáo chỉ là người làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Công ty Nhật Cường.
Theo đơn kháng cáo của các bị cáo, họ không quản lý hàng hóa mua vào - bán ra ở Công ty Nhật Cường, cũng không thực hiện các giao dịch mua bán với các nhà cung cấp và nhà vận chuyển.
Họ chỉ phụ trách lĩnh vực thanh toán tiền mua hàng, được giao phụ trách tài chính, quản lý thu tiền và chi tiền cho công ty, không quản lý hoạt động kinh doanh, không phụ trách hệ thống sổ sách kế toán của công ty.
Trong số người kháng cáo có ông Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đề nghị cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm dân sự - phải bồi thường gần 70 tỉ đồng.
Ngoài ra, phiên phúc thẩm được mở còn do có kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội. Viện này đề nghị cấp phúc thẩm đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.
Trong bản án sơ thẩm ngày 10.5, TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông Trần Ngọc Ánh 13 năm tù tội "Buôn lậu". 13 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm 6 tháng đến 14 năm tù về các tội "Buôn lậu" và ""Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo buộc phải liên đới bồi thường 221 tỉ đồng.
Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 1.2014 - 5.2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện bỏ trốn) đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Sau đó, các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.
Đồng thời, Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.
