Vụ án Nhật Cường Mobile buôn lậu sẽ xét xử vào ngày 5.5

Việt Dũng |

Vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường được xét xử ngày 5.5 tới.

Ngày 15.4, TAND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định về ngày xét xử sơ thẩm vụ án trên với 15 bị cáo phải hầu toà.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân do thẩm phán Trần Nam Hà - Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội - làm chủ tọa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, xét xử vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Các bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi) - Giám đốc tài chính, Trần Ngọc Ánh (47 tuổi) - Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Quốc Huy (38 tuổi) - Giám đốc Bán hàng, Nông Văn Lư (36 tuổi) - nhân viên, Hoàng Văn Phong (31 tuổi) - Trưởng ngành hàng Apple, Mai Tiến Dũng (38 tuổi) - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Bùi Quốc Việt (51 tuổi) - nhân viên, Nguyễn Thị Bích Hằng (49 tuổi) - kế toán trưởng, Trần Tất Khoa (40 tuổi) - Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc; Lê Hoài Phương (34 tuổi) - nhân viên, Nguyễn Bảo Trung (33 tuổi, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (30 tuổi, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (51 tuổi, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (48 tuổi, Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (45 tuổi) - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị Viện KSND Tối cao truy tố về 2 tội: “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng, từ tháng 1.2014 - 5.2019, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (hiện bỏ trốn) - đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỉ đồng.

Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỉ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỉ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Theo Viện Kiểm sát, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường. Các bị cáo trong đó có Trần Ngọc Ánh... là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm...

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo nhân viên sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 Luật Kế toán.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ Công ty Nhật Cường được anh trai giúp sức buôn lậu ra sao?

Việt Dũng |

Trong tổng số 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc mà Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy buôn lậu, có sự giúp sức một phần từ anh trai - Bùi Quang Việt.

Vụ án Công ty Nhật Cường: Truy tố 15 bị can

Việt Dũng |

Sau nửa tháng nhận kết luận điều tra, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy.

Nhiều sai phạm tại Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy chưa thể làm rõ

Việt Dũng |

Do Bùi Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) bỏ trốn, nhiều người liên quan đến việc buôn lậu phủ nhận vai trò nên cơ quan điều tra tách rút xử lý sau.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông chủ Công ty Nhật Cường được anh trai giúp sức buôn lậu ra sao?

Việt Dũng |

Trong tổng số 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc mà Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy buôn lậu, có sự giúp sức một phần từ anh trai - Bùi Quang Việt.

Vụ án Công ty Nhật Cường: Truy tố 15 bị can

Việt Dũng |

Sau nửa tháng nhận kết luận điều tra, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy.

Nhiều sai phạm tại Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy chưa thể làm rõ

Việt Dũng |

Do Bùi Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) bỏ trốn, nhiều người liên quan đến việc buôn lậu phủ nhận vai trò nên cơ quan điều tra tách rút xử lý sau.