Vụ án Công ty Nhật Cường: Truy tố 15 bị can

Việt Dũng |

Sau nửa tháng nhận kết luận điều tra, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy.

Ngày 23.1, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường); Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trong số đó, bà Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng Nhật Cường) và ông Nguyễn Ngọc Bảo (cựu Giám đốc tài chính Nhật Cường), bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Những người còn lại bị truy tố tội "Buôn lậu" gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu)...

Cáo trạng cho thấy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê nhiều đường dây vận chuyển hơn 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, từ tháng 5.2019, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hàng trăm ngàn thiết bị di động trị giá 2.900 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc…

Sau khi mua hàng, ông Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi số tiền 73 tỉ đồng để thuê một số đường dây vận chuyển, tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hong Kong - Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.

Tài liệu điều tra xác định ông Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam qua đường bộ, đường hàng không và đường biển về tập kết tại kho của Công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư.

Đáng chú ý, với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, hàng chục ngàn chiếc điện thoại đã được đường dây buôn lậu này vận chuyển trót lọt qua sân bay Nội Bài về Việt Nam tiêu thụ.

Viện Kiểm sát cáo buộc, thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã tiêu thụ được 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, quá trình vận hành đường dây buôn lậu, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời Huy chỉ đạo bị cao Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của công ty trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Viện kiểm sát cáo buộc hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên của ông chủ Nhật Cường và các nhân viên nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Đồng thời các bị can cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp.

Trong vụ án, Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng… là người thực hành giúp sức trong vụ án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sai phạm tại Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy chưa thể làm rõ

Việt Dũng |

Do Bùi Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) bỏ trốn, nhiều người liên quan đến việc buôn lậu phủ nhận vai trò nên cơ quan điều tra tách rút xử lý sau.

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy buôn lậu hơn 3.000 tỉ

Việt Dũng |

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy trong 5 năm đã buôn lậu các hàng điện tử, điện thoại trị giá hơn 3.000 tỉ đồng qua các kênh, thu lợi hàng trăm tỉ.

Vụ án Công ty Nhật Cường: Đề nghị truy tố 15 bị can

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều sai phạm tại Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy chưa thể làm rõ

Việt Dũng |

Do Bùi Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) bỏ trốn, nhiều người liên quan đến việc buôn lậu phủ nhận vai trò nên cơ quan điều tra tách rút xử lý sau.

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy buôn lậu hơn 3.000 tỉ

Việt Dũng |

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy trong 5 năm đã buôn lậu các hàng điện tử, điện thoại trị giá hơn 3.000 tỉ đồng qua các kênh, thu lợi hàng trăm tỉ.

Vụ án Công ty Nhật Cường: Đề nghị truy tố 15 bị can

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.