Rửa tiền

Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bị điều tra tham nhũng

TAM NGUYÊN |

Sau vụ cưỡng hôn, cựu Chủ tịch Luis Rubiales lại bị điều tra trong vụ tham nhũng và rửa tiền.

Quá trình rửa tiền vụ khai thác quặng trái phép liên quan đến cựu Bí thư Lào Cai

NHÓM PV |

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án khai thác quặng trái phép, trong đó nêu rõ hành vi phạm tội “rửa tiền” của Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Xây dựng Lilama).

Đại gia cát ở An Giang bị tuyên 3 năm tù về 2 tội trốn thuế và rửa tiền

Thanh Mai |

Sau 3 ngày xét xử, Ngô Phú Cường - “đại gia cát” ở An Giang bị tuyên phạt 3 năm tù cho 2 tội danh “Trốn thuế” và “Rửa tiền”.

“Đại gia cát” ở An Giang ra tòa với 2 tội danh trốn thuế và rửa tiền

Thanh Mai |

Sau thời gian tạm hoãn, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm tội danh "trốn thuế" và "rửa tiền" đối với Ngô Phú Cường - “đại gia cát” ở An Giang.

Y án với cha con Thiện "Soi" về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, người có liên quan đến vụ án trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Doanh nhân Nga đáp trả vụ Mỹ treo thưởng 7 triệu USD để bắt giữ

Ngọc Vân |

Doanh nhân Nga Artyom Uss tuyên bố sẽ không có ai nhận được 7 triệu USD mà Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng để bắt giữ ông.

Mỹ treo thưởng 7 triệu USD để bắt doanh nhân Nga

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5.12 công bố phần thưởng trị giá 7 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ doanh nhân Nga Artyom Uss.

Toàn cảnh tuyên án vụ tham ô, rửa tiền của cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 1.12, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản, rửa tiền và vi phạm các quy định đấu thầu do Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và các đồng phạm thực hiện gây thiện hại 102 tỉ đồng, đã kết thúc. TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 21 năm tù và Nguyễn Văn Lợi 15 năm tù về hai tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị tuyên phạt 21 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý để thực hiện hành vi đấu thầu sai quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn 102 tỉ đồng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức mong sớm trở về để cống hiến cho ngành y

Anh Tú |

TPHCM - Nói lời sau cùng tại tòa, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở lại xã hội để tiếp tục cống hiến cho ngành y và công việc giảng dạy.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) 21-23 năm tù. Cùng tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền", bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) bị đề nghị 16-18 năm tù.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức thừa nhận sai sau khi được tòa cho gặp mẹ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 30.11, mẹ bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) được Hội đồng xét xử cho gặp con trai để động viên, thăm hỏi. Trình bày trước tòa sau buổi gặp mẹ, bị cáo Quân thừa nhận hành vi theo cáo trạng nêu và xin HĐXX được làm đơn xin khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức phủ nhận việc sở hữu 4 công ty sân sau

Anh Tú |

TPHCM - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) phủ nhận cáo trạng và lời khai bị cáo Nguyễn Văn Lợi trước đó cho rằng, 4 công ty "sân sau" thuộc sở hữu của bị cáo Quân.

Lời khai người giúp sức cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô 103 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 29.11, TAND TPHCM bước vào phần xét hỏi các bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM và các đơn vị liên quan.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng vợ hầu tòa tội tham ô và rửa tiền

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 29.11, bị cáo Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng vợ và đồng phạm được đưa đến TAND TPHCM để xét xử về tội "tham ô tài sản", "rửa tiền". Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29.11 - 1.12.