Rửa tiền

Anh Tú | 16/07/2024 - 18:20

TPHCM - Ngày 16.7, TAND TPHCM cho biết đã thụ lý để chuẩn bị công tác xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và 33 bị can giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Việt Dũng | 16/07/2024 - 09:48

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện KSND xác định, trong số 445.000 tỉ đồng tham ô, hơn 15.000 tỉ đồng tiền mặt được rút từ ngân hàng SCB chuyển các cá nhân.

Việt Dũng | 15/07/2024 - 11:40

Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của nhà đầu tư và rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép.

Việt Dũng | 22/06/2024 - 18:07

Bùi Văn Dũng - lái xe riêng của bà chủ Vạn Thịnh Phát, chở những chuyến xe hàng nghìn tỉ đồng bị cáo buộc là hành vi "rửa tiền" - nguồn tiền từ việc phạm tội của bà Trương Mỹ Lan.

Việt Dũng | 20/06/2024 - 18:14

Ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc, sau khi bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 255 tỉ đồng vào các thẻ tín dụng, đã sử dụng hàng chục tỉ đồng.

Việt Dũng | 06/06/2024 - 13:28

Trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển và rửa tiền hơn 4,5 tỉ USD - nguồn tiền từ tham ô, lừa đảo.

Thành An | 31/05/2024 - 10:17

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với "nữ đại gia" Lâm Thị Thu Trà cùng đồng phạm bị truy tố về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "rửa tiền".

Thành An | 29/05/2024 - 11:03

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo trong đường dây phạm tội đã chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng của 376 nạn nhân trên cả nước.

Thành An | 24/05/2024 - 12:55

Bà Rịa - Vũng Tàu - Phiên tòa xét xử “nữ đại gia” Lâm Thị Thu Trà về tội "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền" dự kiến kéo dài 4 ngày vì có nhiều cá nhân, đơn vị liên quan.

Bảo Nguyên | 23/05/2024 - 11:14

Tại phiên tòa xét xử sáng 23.5, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị mức án từ 5-6 năm tù đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Việt Dũng | 20/05/2024 - 17:35

Sau khi chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của chị Ly, nhóm lừa đảo đã qua Công ty Jinbian (trụ sở ở Campuchia) luân chuyển - rửa tiền qua nhiều tài khoản để biến thành "tiền sạch".

Nhóm PV | 20/05/2024 - 08:58

Sáng 20.5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vịnh - cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - cùng đồng phạm trong vụ án khai thác quặng Apatit trái phép.

Anh Tú | 17/05/2024 - 14:34

TPHCM - Ngày 17.5, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức), giữ nguyên mức án sơ thẩm là 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 5 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Việt Dũng | 29/04/2024 - 18:08

Sau khi nhóm lừa đảo qua mạng Internet chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của chị Ly, khoản tiền này đi lòng vòng qua các tài khoản của Công ty Jinbian - tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền.

Việt Dũng | 27/04/2024 - 18:10

Trong công đoạn lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của chị Ly, nhóm đối tượng đã thuê, mua nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền lòng vòng nhằm "rửa tiền" xóa vết tội phạm.