Trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền", ngoài làm rõ hành vi của 21 bị can liên quan đến việc chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của chị Ly (tên đã thay đổi, 39 tuổi, ở Hà Nội), Viện KSND Hà Nội đã chỉ ra hành vi mua bán tài khoản ngân hàng để giúp sức thực hiện tội phạm của những người này.
Theo hồ sơ, chị Ly tin tưởng vào công việc cộng tác viên online do nhóm lừa đảo "vẽ" ra đã nhiều lần nộp tiền (từ ngày 25-30.8.2022), tổng cộng gần 20 tỉ đồng và bị nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt.
Sau đó, chúng đã cấu kết với Công ty Jinbian - tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Bộ phận 777pay của công ty đã đứng ra rửa tiền cho nhóm chiếm đoạt tiền của chị Ly.
Để thực hiện việc rửa tiền chiếm đoạt của nạn nhân, nhóm lừa đảo đã dùng nhiều tài khoản ngân hàng, chuyển tiền lòng vòng, mua USDT nhằm chuyển hóa thành dòng tiền "sạch".
Cơ quan chức năng làm rõ, trùng thời điểm chị Ly nộp tiền để thực hiện nhiệm vụ (từ ngày 25-30.8.2022), một tài khoản ngân hàng mang tên Kiều Cao Thành nhận tổng số tiền hơn 11,9 tỉ đồng từ tài khoản mang tên Đỗ Duy Anh. Sau đó, Kiều Cao Thành chuyển toàn bộ số tiền nhận được đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để mua USDT.
Một tài khoản khác của Thành còn nhận hơn 1,3 tỉ đồng cũng từ tài khoản ngân hàng của Đỗ Duy Anh, rồi chuyển toàn bộ số tiền này đến tài khoản của Thành ở ngân hàng khác. Tiếp theo, Thành chuyển toàn bộ số tiền này đến nhiều tài khoản ngân hàng khác để mua USDT.
Đến ngày 5.9.2022, ngân hàng thực hiện lệnh phong tỏa đối với các tài khoản trên và tại thời điểm phong tỏa, 3 tài khoản của Kiều Cao Thành có số dư gần 2,5 tỉ đồng...
Tiếp đó, cơ quan điều tra xác định nhiều tài khoản liên quan đến nhóm tội phạm. Cơ quan chức năng ghi lời khai Cấn Hải Yến xác định: Đầu tháng 7.2022, một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Vanh Nguyễn” đăng bài trên nhóm “Tìm việc làm Hà Nội” với nội dung “Tuyển 10 người đứng tên đăng ký mở tài khoản Ngân hàng Techcombank để chạy quảng cáo cho các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada”.
Yến sử dụng tài khoản Facebook “Cấn Hải Yến” nhắn tin cho đối tượng trên và được đối tượng thuê mở tài khoản với giá 200.000 đồng/tài khoản.
Sau đó, đối tượng đã thuê một người xe ôm liên hệ để giao 6 sim điện thoại cho Yến sử dụng đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Yến trực tiếp và nhờ mẹ ruột cùng anh rể mở tổng cộng 3 tài khoản ngân hàng. Yến còn thuê hàng xóm mở 3 tài khoản tại ngân hàng với giá 150.000 đồng/tài khoản.
Toàn bộ 6 tài khoản, Yến chỉ lấy thông tin Internetbanking, không nhận thẻ ATM. Sau khi mở 6 tài khoản trên, Yến giao lại sim và thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng cho “Vanh Nguyễn” (Vanh Nguyễn thuê xe ôm đến lấy và đưa cho Yến tổng số tiền 1,2 triệu đồng).
Sau khi giao dịch, đối tượng yêu cầu Yến xóa toàn bộ nội dung trao đổi qua ứng dụng Messenger. Hiện chưa xác định được đối tượng đã thuê Yến mở tài khoản ngân hàng.
Liên quan đến vụ việc, Công an Hà Nội đã quyết định ủy thác điều tra gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp xác minh, ghi lời khai chủ tài khoản đối với 25 tài khoản ngân hàng nhưng chưa có kết quả trả lời.
Trong đó có tài khoản đứng tên Trần Phương Nam nhận tổng số tiền 5,9 tỉ đồng từ Bộ phận 777pay, số dư tại thời điểm phong tỏa 0 đồng;
Tài khoản đứng tên Tẩn A Ngoan nhận tổng số tiền 5,42 tỉ đồng từ Bộ phận 777pay, số dư tại thời điểm phong tỏa 38 triệu;
Tài khoản đứng tên Đào Văn Huyền nhận 300 triệu đồng từ số tiền chiếm đoạt của chị Ly. Số dư tài khoản tại thời điểm phong tỏa 0 đồng;
Tài khoản đứng tên Lương Thế Ngân nhận 30 triệu đồng từ số tiền chị Ly bị chiếm đoạt. Số dư tài khoản tại thời điểm phong tỏa 0 đồng...
