Bà chủ Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố ở vụ lừa đảo 30.000 tỉ đồng trái phiếu

Việt Dũng |

Giai đoạn 2 vụ án sai phạm liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) mới hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 34 bị can.

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự số 11/QĐ-CSKT-P2 ngày 12.11.2023 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1114/QĐ-CSKT-P2 ngày 14.5.2024 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Căn cứ Khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số: 13/QĐ-CSKT-P2 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 5714/TB-CSKT-P2 gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.

Trước đó, hôm 14.5, Cổng thông tin Bộ Công an thông tin, để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) tiếp tục tìm người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TPHCM, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC- 2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỉ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Bà Trương Mỹ Lan là người vừa bị TAND TPHCM tuyên án tổng hợp tử hình về các hành vi "Đưa hối lộ, Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Bà Lan đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án này nên án chưa có hiệu lực.

Mới đây, trong cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khi điểm lại những kết quả nổi bật, Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB đã được xét xử sơ thẩm (do TAND TPHCM xét xử). Mức án dành cho các bị cáo rất nghiêm khắc, cũng rất nhân văn, trong đó, lần đầu tiên tuyên phạt tử hình đối với một bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội "tham ô tài sản" (bà Trương Mỹ Lan).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, trong đó có vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Tìm bị hại mua 25 gói trái phiếu

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Luật sư bà chủ Vạn Thịnh Phát đề nghị xử lý người tạo trend "tìm kho báu"

Việt Dũng |

Liên quan đến việc cộng đồng mạng xã hội “dậy sóng” với trào lưu truy tìm 673 nghìn tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan ngoài biển, luật sư của bà chủ Vạn Thịnh Phát vừa có đơn đề nghị xử lý.

Hình ảnh bị cáo Trương Mỹ Lan trong ngày tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 11.4, HĐXX bước vào phần tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Ngay từ sáng sớm, đoàn xe dẫn giải các bị cáo đã có mặt khuôn viên tòa án, an ninh xung quanh tòa thắt chặt.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Công an

Vương Trần |

Chiều 6.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Những vụ cháy bí ẩn ở đường ống dẫn khí cả chục tỉ USD của Nga

Ngọc Vân |

Hai vụ cháy bí ẩn bùng phát ở đường ống dẫn khí TurkStream trị giá 13 tỉ USD của Nga vào tuần trước nhưng hầu như không được báo chí đưa tin.

Xem lại bàn thắng trận tuyển Việt Nam - Philippines tại vòng loại World Cup 2026

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: FPT PLAY) |

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước tuyển Philippines ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Xem Trực tiếp & Trọn vẹn trận đấu giữa Việt Nam - Philippines trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/.

Bất ngờ giá nhà vượt mốc 150 triệu đồng/m2 trong con ngõ siêu nhỏ ở Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều căn nhà trong ngõ siêu nhỏ ở các quận trung tâm Hà Nội thời gian qua được rao bán với mức giá liên tục tăng cao, vượt mốc hơn 150 triệu đồng/m2.

Dạy sách Chương trình giáo dục địa phương chưa xuất bản, chuyện không chỉ có ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Không riêng gì Bạc Liêu, các tỉnh trong khu vực ĐBSCL hiện cũng không có sách dạy chương trình giáo dục địa phương. Giáo viên và học sinh học chay, việc biên soạn đã lâu nhưng chưa xuất bản khiến ngay cả tác giả viết sách cũng… buồn.

Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Tìm bị hại mua 25 gói trái phiếu

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Luật sư bà chủ Vạn Thịnh Phát đề nghị xử lý người tạo trend "tìm kho báu"

Việt Dũng |

Liên quan đến việc cộng đồng mạng xã hội “dậy sóng” với trào lưu truy tìm 673 nghìn tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan ngoài biển, luật sư của bà chủ Vạn Thịnh Phát vừa có đơn đề nghị xử lý.

Hình ảnh bị cáo Trương Mỹ Lan trong ngày tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 11.4, HĐXX bước vào phần tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Ngay từ sáng sớm, đoàn xe dẫn giải các bị cáo đã có mặt khuôn viên tòa án, an ninh xung quanh tòa thắt chặt.