Chiều 20.5, sau nhiều ngày xét xử, nghị án, Hội đồng xét xử TAND Hà Nội đã tuyên phạt Mặc Bình Hưng 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
13 bị cáo khác cùng tội danh bị tuyên từ 12-16 năm tù.
7 bị cáo nhóm tội "Rửa tiền", trong đó, tòa tuyên phạt Đinh Văn Hùng 11 năm tù; 6 người còn lại bị tuyên từ 6-10 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 25.8.2022, Nguyễn Thị Ly (tên đã thay đổi, 39 tuổi, ở Hà Nội) làm cộng tác viên online với công việc nhập số liệu.
Sau đó, từ ngày 25 - 30.8.2022, chị Ly bị các đối tượng dụ dỗ nên đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, tổng cộng gần 20 tỉ đồng.
Biết bị lừa đảo, chị Ly đã tới Công an TP Hà Nội trình báo.
Điều tra vụ việc, cơ quan điều tra làm rõ, Công ty Jinbian là tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
Công ty có trụ sở tại tòa nhà Starcity, ở thủ đô Phnompenh, Campuchia.
Công ty chia làm 8 bộ phận, bộ phận kỹ thuật phụ trách viết phần mềm, bảo mật hệ thống máy chủ tránh hacker truy cập.
Bộ phận hành chính có nhiệm vụ tuyển dụng, trả lương nhân viên và duy trì cơ sở vật chất để công ty hoạt động.
Còn các bộ phận khác làm dịch vụ rửa tiền cho nhiều đối tượng ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Việt Nam.
Trong đó, Bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam do đối tượng Tan Zhi Bao (tên gọi khác là Gu Lang, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc, đang bỏ trốn) làm quản lý.
Bộ phận 777pay hoạt động dịch vụ rửa tiền từ nhiều nguồn tiền bất hợp pháp như tiền do các app đánh bạc trên mạng, tiền do lừa đảo… bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành "tiền sạch”, tức là không thể truy xuất được nguồn gốc tiền.
Để truy cập vào hệ thống 777pay cần đăng nhập vào đường link mà bộ phận kỹ thuật cung cấp. Mỗi nhân viên và khách hàng đều được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập.
Bộ phận 777pay có khoảng 79 người, chia thành 5 tổ làm việc gồm: Tổ tìm kiếm khách hàng, Tổ làm thẻ, Tổ nhập khoản, Tổ xuất khoản và Tổ tài vụ.
Trong vụ việc của chị Ly, các đối tượng trao đổi, làm việc với Bộ phận 777pay thông qua 2 nhóm Telegram là “nhóm nhập tiền” và “nhóm xuất tiền”.
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt được gần 20 tỉ đồng của chị Ly, các đối tượng đã rửa tiền bằng hình thức chuyển lòng vòng qua các tài khoản, hoặc mua bán tiền điện tử USDT để xóa nguồn gốc tiền bẩn.
Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo khai nhận, không biết Công ty Jinbian là tổ chức tội phạm; công việc không vất vả, được trả lương cao, nếu không hoàn thành sẽ bị cưỡng bức, đe dọa…
Quá trình xét xử, phần lớn các luật sư nhất trí tội danh, song cho rằng, hành vi của các bị cáo là nhân viên làm thuê, nộp lại số tiền thu lời bất chính, vai trò “mờ nhạt”… nên đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Tòa án nhận định, bộ phận 777pay cấu kết chặt chẽ với nhóm đối tượng lừa đảo. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, các bị cáo đều thuộc độ tuổi lao động, giúp sức cho nhóm đối tượng lừa đảo… nên cần xử phạt công minh.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xác định, các bị cáo đều là làm công ăn lương, hưởng lương theo chức danh. Sau khi phân hóa tội phạm, tòa án xác định Hưng giữ vai trò cao nhất.
