Trong kết luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố Bùi Văn Dũng (60 tuổi) - lái xe riêng của bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về tội "Rửa tiền", với vai trò đồng phạm giúp sức.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, C03 không xử lý hình sự với Bùi Văn Dũng với các hành vi liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, song Cơ quan điều tra xác định tài xế này có sai phạm ở giai đoạn 2, với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại bản kết luận mới ban hành, C03 làm rõ hành vi của Bùi Văn Dũng là "Rửa tiền".
Theo kết luận, Bùi Văn Dũng là lái xe riêng của Trương Mỹ Lan từ năm 2012. Từ cuối năm 2018 đến khoảng tháng 8.2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Bùi Văn Dũng đến Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn gặp Thái Thị Thanh Thảo - Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale và Trần Thị Thúy Ái - Kiểm soát ngân quỹ kiêm Thủ quỹ để tham gia rút tiền và thực hiện chuyển tiền từ SCB về giao lại cho Trần Thị Hoàng Uyên - Thư ký của bà chủ Vạn Thịnh Phát tại tòa nhà 127 Pasteur, quận 1, TPHCM (nhà của bà Lan); hoặc Trần Xuân Phượng – Thư ký của Ngô Thanh Nhã tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số cá nhân khác.
Khi nhận tiền từ Trần Thị Thúy Ái, hay sau đó giao cho Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng và một số cá nhân khác, Bùi Văn Dũng đều ghi chép cụ thể lại trong cuốn sổ tay cá nhân của bị can.
C03 cáo buộc, từ ngày 26.2.2019 đến ngày 12.9.2022, thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Dũng đã nhận, vận chuyển tiền từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hoặc hầm B1, tòa nhà Sherwood giao cho Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng và một số cá nhân khác theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan là hơn 108.878 tỉ đồng và gần 15.000 USD.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 13.2.2019 đến ngày 20.8.2019, Bùi Văn Dũng đã nhận hơn 1.100 tỉ đồng có nguồn gốc từ trái phiếu Công ty An Đông và Công ty Setra phát hành khống (gồm hơn 650 tỉ có nguồn gốc từ trái phiếu Công ty An Đông, hơn 450 tỉ từ Công ty Setra).
Bùi Văn Dũng đã chuyển cho Trần Thị Hoàng Uyên hơn 593 tỉ đồng (nguồn tiền từ trái phiếu 2 Công ty An Đông, Setra); giao cho Trần Xuân Phượng hơn 325 tỉ đồng (nguồn tiền từ trái phiếu Công ty An Đông).
Ngoài ra, Dũng còn nhận hơn 5.230 tỉ đồng có nguồn từ phạm tội “Tham ô tài sản” của Trương Mỹ Lan và giao cho Trần Thị Hoàng Uyên.
Theo cơ quan điều tra, Bùi Văn Dũng nhận thức SCB là ngân hàng do Trương Mỹ Lan chủ sở hữu, toàn bộ số tiền ông ta nhận về đều là tiền của nhà băng này huy động được. Bùi Văn Dũng khai, mỗi lần chuyển tiền từ Ngân hàng SCB về cho Trương Mỹ Lan, ông ta được bà chủ “chi bồi dưỡng” từ 1 triệu đến 5 triệu đồng.
“Hành vi của Bùi Văn Dũng đã phạm tội Rửa tiền đối với 6.330,961 tỉ đồng, trong đó 5.230,791 tỉ từ nguồn phạm tội Tham ô tài sản, 1.100,17 tỉ từ nguồn phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
C03 cáo buộc, bị can Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số tiền hơn 445.000 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 415.000 tỉ đồng từ nguồn tiền “Tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB của 916 khoản vay “khống” và hơn 30.000 tỉ đồng từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hành trái phiếu khống.
