Thủ đoạn vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD của bà chủ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển và rửa tiền hơn 4,5 tỉ USD - nguồn tiền từ tham ô, lừa đảo.

Ban hành kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can.

Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố về 3 tội danh trên.

Theo cáo buộc, trong các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty An Đông có cổ đông là tập đoàn này chiếm 49% vốn điều lệ. Bà Trương Mỹ Lan chiếm 20% vốn điều lệ, là công ty gắn liền với uy tín, tài sản của Trương Mỹ Lan và tập đoàn.

Theo cáo buộc, số tiền hơn 415.000 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội “Tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB và hơn 30.000 tỉ từ nguồn tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu của Công ty An Đông được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển vào tài khoản đứng tên tổ chức, cá nhân. Sau đó, tiền tiếp tục được chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán các khoản chi phí cho các mục đích khác nhau.

Các khoản được chi trả như: chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của SCB, chi khác (trả cho những người được thuê đứng tên làm giám đốc, người ký chứng từ chạy dòng tiền…); Chi cho các dự án đang triển khai dở dang (Dự án Mũi Đèn Đỏ; Dự án A6, huyện Bình Chánh, TPHCM); Chi trả cho các khoản vay của các ngân hàng khác; Chi cho các cá nhân; Chuyển tiền ra nước ngoài; Chuyển khoản thanh toán các khoản chi cá nhân Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ - chồng của bà Lan…

Để chuyển hơn 1,5 tỉ USD (tương đương hơn 35.000 tỉ đồng) ra nước ngoài và nhận hơn 3 tỉ USD (tương đương hơn 71.000 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam, tổng cộng hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng), Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) và lãnh đạo SCB (Võ Tấn Hoàng Văn, Cheng Yi Chung, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung…) lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần vốn góp; tư vấn; vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài.

Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.

“Hành vi trên của Trương Mỹ Lan phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô của SCB và lừa đảo từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông”, kết luận điều tra nêu.

Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ - chồng của bà Lan đồng phạm với vợ về hành vi “Rửa tiền”. Cụ thể, trong tổng số hơn 225 tỉ đồng, do Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của Chu Lập Cơ, ông này đã sử dụng hơn 33 tỉ đồng có nguồn gốc từ tiền tham ô của SCB, lừa đảo từ việc phát hành, bán trái phiếu công ty An Đông.

Cơ quan điều tra cho rằng, bị can Chu Lập Cơ thừa nhận biết vợ chỉ đạo nhân viên thực hiện nộp tiền vào tài khoản mang tên mình và sau đó ông đã sử dụng thanh toán các hoạt động.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn chiếm đoạt 30.000 tỉ đồng của bà chủ Vạn Thịnh Phát và đồng phạm

Việt Dũng |

Trước khó khăn của Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bàn với thuộc cấp phát hành trái phiếu "khống" thông qua 4 công ty, để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố ở vụ lừa đảo 30.000 tỉ đồng trái phiếu

Việt Dũng |

Giai đoạn 2 vụ án sai phạm liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) mới hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 34 bị can.

Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Tìm bị hại mua 25 gói trái phiếu

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Thủ đoạn chiếm đoạt 30.000 tỉ đồng của bà chủ Vạn Thịnh Phát và đồng phạm

Việt Dũng |

Trước khó khăn của Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bàn với thuộc cấp phát hành trái phiếu "khống" thông qua 4 công ty, để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố ở vụ lừa đảo 30.000 tỉ đồng trái phiếu

Việt Dũng |

Giai đoạn 2 vụ án sai phạm liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) mới hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 34 bị can.

Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Tìm bị hại mua 25 gói trái phiếu

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).