Theo hồ sơ, điều tra vụ việc chị Ly (tên đã thay đổi) ở Hà Nội bị tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng khi tham gia làm cộng tác viên online, Công an Hà Nội đã lật tẩy đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Trong đó, Công ty Jinbian là tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
Công ty có trụ sở tại tòa nhà Starcity, ở thủ đô Phnompenh, Campuchia. Công ty chia làm 8 bộ phận, bộ phận kỹ thuật phụ trách viết phần mềm, bảo mật hệ thống máy chủ tránh hacker truy cập.
Bộ phận 777pay hoạt động dịch vụ rửa tiền từ nhiều nguồn tiền bất hợp pháp như tiền do các app đánh bạc trên mạng, tiền do lừa đảo…
Việc rửa tiền được thực hiện qua cổng trung gian thanh toán có địa chỉ website là https://mem.77777.org. Cổng này để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền “sạch”, tức là không thể truy xuất được nguồn gốc tiền.
Để truy cập vào hệ thống 777pay cần đăng nhập vào đường link mà bộ phận kỹ thuật cung cấp. Mỗi nhân viên và khách hàng đều được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Để có thể đăng nhập thì tài khoản đó phải được bộ phận kỹ thuật phê duyệt địa chỉ IP.
Bộ phận 777pay có khoảng 79 người, chia thành 05 tổ làm việc gồm: Tổ tìm kiếm khách hàng, Tổ làm thẻ, Tổ nhập khoản, Tổ xuất khoản và Tổ tài vụ.
Trong đó, “Tổ tìm kiếm khách hàng” thuộc nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc do Wu Hai Ninh (đang bỏ trốn) quản lý. Nhóm này tìm kiếm khách hàng là những tổ chức game bài, đánh bạc hoặc lừa đảo… có nhu cầu rửa tiền.
Tổ tìm kiếm khách hàng có nhiệm vụ đăng quảng cáo trên các nhóm Telegram với nội dung quảng cáo về Cổng tích hợp thanh toán 777pay có dịch vụ rửa tiền. Chi phí giao dịch từ 1-3%/tổng số tiền. Mức thu phí quy định với các loại khách hàng khác nhau.
“Tổ làm thẻ” có 4 người Việt Nam do Mai Huy Cường (đang bỏ trốn) làm tổ trưởng có nhiệm vụ thu thập tài khoản ngân hàng ở Việt Nam rồi chuyển các máy điện thoại di động có gắn sim đã đăng ký nhận mã OTP gắn với một tài khoản ngân hàng đến các tổ khác để giao dịch.
“Tổ nhập khoản” có nhiệm vụ cung cấp các tài khoản ngân hàng cho khách chuyển tiền vào. Khi chuyển tiền thành công, Tổ nhập khoản xác nhận tiền đã chuyển và trừ phí, lên điểm cho khách hàng trong hệ thống.
Còn “tổ tài vụ” có 23 người do Mặc Bình Hưng (33 tuổi, Bình Thuận) làm tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ nhận tiền từ Tổ nhập khoản bằng các tài khoản ngân hàng do Tổ làm thẻ cung cấp. Sau đó, Tổ tài vụ chuyển khoản cho Tổ xuất khoản hoặc mua USDT chuyển cho khách hàng.
"Tổ xuất khoản" có nhiệm vụ quản lý các tài khoản ngân hàng do Tổ làm thẻ cung cấp để nhận tiền từ Tổ tài vụ và xuất tiền cho khách hàng chơi game bài khi khách hàng có nhu cầu rút tiền.
Bộ phận 777pay hoạt động theo quy trình chặt chẽ. Sau khi rửa tiền, “Tổ tài vụ” có nhiệm vụ chuyển lại tiền cho khách hàng hoặc mua tiền điện tử USDT để chuyển cho khách.
“Tổ xuất khoản” có nhiệm vụ chuyển khoản cho khách hàng vào các tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử do khách hàng chỉ định.
Nhóm này cũng quy ước, khách hàng là các tổ chức lừa đảo thì có hình đại diện “màu tím”, còn khách là tổ chức đánh bạc, game bài thì có hình đại diện “màu đỏ” hoặc “xanh lá cây”.
Liên quan đến vụ án trên, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã truy tố 21 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền".
