Theo hồ sơ vụ án, ngày 25.8.2022, Nguyễn Thị Ly (tên đã thay đổi, 39 tuổi, ở Hà Nội) làm cộng tác viên online với công việc nhập số liệu cho “Công ty kế toán Anpha”.
Sau đó, từ ngày 25 - 30.8.2022, chị Ly bị các đối tượng dụ dỗ nên đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, tổng cộng gần 20 tỉ đồng. Biết bị lừa đảo, chị này đã tới Công an Hà Nội trình báo.
Từ lời khai và các manh mối chị L cung cấp, công an đã lật tẩy nhóm tội phạm 777pay thuộc Công ty Jinbian (trụ sở ở Campuchia) - chuyên rửa tiền trên thị trường Việt Nam. Đồng thời, cơ quan điều tra làm rõ hành vi rửa tiền của 2 nhóm, trong đó có nhóm P.V.M.
Theo hồ sơ, P.V.M ( ở TPHCM) là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất gia công TMDV M.P. Đối tượng M làm nghề buôn bán tiền ngoại tệ (gồm tiền USD, AUD, tiền Malaysia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar…) từ năm 2009.
Năm 2016, M thành lập Công ty TNHH M.P (hoạt động lĩnh vực gia công, chế tác vàng bạc đá quý, dịch vụ cầm đồ). Đến năm 2019, dịch COVID-19 bùng phát nên nhu cầu đổi ngoại tệ giảm, M bắt đầu hoạt động rửa tiền cho các khách hàng có nhu cầu thông qua hình thức mua bán USDT.
Cuối năm 2020, M lấy tên nhận diện trên Telegram là "MP 98" chủ động tìm các đối tác bên Campuchia có nhu cầu “rửa tiền” Việt Nam đồng bằng cách tìm kiếm số điện thoại của các đại lý, nhà đổi tiền (thông qua mối quan hệ làm ăn nhiều năm, các hội nhóm Facebook và Telegram) để liên hệ chào mời dịch vụ rửa tiền.
Để hoạt động, M thuê các nhân viên mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền.
M thuê một kế toán và quản lý các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền online.
Khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do M hoặc kế toán chỉ định. Đối với giao dịch nhận tiền mặt, M chỉ đạo nhân viên đứng tên mở tài khoản sử dụng căn cước công dân ra ngân hàng rút tiền mang về văn phòng gom lại.
Khách hàng sẽ gửi thông tin của người đến giao dịch nhận tiền mặt (thông tin số điện thoại), gửi ảnh chụp số seri của 1 tờ tiền nào đó và địa chỉ giao dịch (thường là các chi nhánh ngân hàng). M sẽ cử nhân viên mang tiền đến điểm hẹn, gọi vào số điện thoại đã chỉ định để giao dịch, người nhận tiền đưa cho nhân viên của M tờ tiền có số seri đã gửi để xác nhận giao dịch.
Đối với giao dịch chuyển khoản, khách sẽ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do nhóm M quản lý, sau đó yêu cầu nhóm M chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Mỗi ngày, M giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỉ đồng đến 150 tỉ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày của M sẽ trung bình từ 1 đến 2 triệu USD (gồm tiền USD, Việt Nam đồng và tiền điện tử USDT).
Theo hồ sơ, trong thời gian từ ngày 25 - 30.8.2022, tài khoản số 100013708 mang tên Phan Thái Bình mở tại Ngân hàng Eximbank nhận tổng số tiền của bộ phận 777pay chuyển đến là 8,29 tỉ đồng.
Sau đó, từ tài khoản ngân hàng mang tên Phan Thái Bình phát sinh nhiều giao dịch đến nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó các ngày 29 và 30.8.2022, từ tài khoản Phan Thái Bình đã chuyển tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đến tài khoản số 210415151019348 mang tên Trần Đình Nguyên mở tại Ngân hàng Eximbank.
Số tiền từ tài khoản ngân hàng của Phan Thái Bình và Trần Đình Nguyên tiếp tục luân chuyển tới các tài khoản ngân hàng khác đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định.
Cơ quan điều tra tiến hành xác minh theo dòng tiền chị L bị chiếm đoạt, xác định P.V.M chỉ đạo Phan Thái Bình mở tài khoản trên để nhận tiền của nhóm lừa đảo.
Với hành vi trên, M bị Viện KSND Hà Nội truy tố tội danh "Rửa tiền" tổng cộng hơn 8,2 tỉ đồng cho nhóm 777pay. Ngoài ra liên quan vụ án còn có nhiều bị can phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
