Trong vụ án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Viện KSND Tối cao đã truy tố bị can Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước về tội "Nhận hối lộ".
Theo cáo trạng, quá trình thanh tra tại SCB, để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm, để ngân hàng không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục tái cơ cấu, Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn - Trưởng đoàn thanh tra.
Theo kết quả điều tra, tháng 7.2017, Đinh Văn Thành - khi đó là Chủ tịch HĐQT SCB, còn Võ Tấn Hoàng Văn là Tổng Giám đốc đã báo cáo với Trương Mỹ Lan về Đoàn Thanh tra liên ngành sẽ thanh tra tại ngân hàng. Việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của SCB và các dự án bất động sản đang dư nợ tại ngân hàng.
Theo đó, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, Trương Mỹ Lan có hai lần gặp riêng Đỗ Thị Nhàn (một lần tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, lần khác tại một khách sạn ở Hà Nội).
Trong cuộc gặp này, Trương Mỹ Lan nhờ bà Đỗ Thị Nhàn cố gắng sớm kết luận thanh tra để các đối tác nước ngoài vào đầu tư và được nữ Trưởng đoàn thanh tra đồng ý.
Trương Mỹ Lan cho rằng, quá trình thanh tra, việc Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn chi tiền cho trưởng đoàn và thành viên đoàn, bị can không biết.
Song Viện Kiểm sát cáo buộc, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng thành viên trong đoàn.
Thực hiện theo chỉ đạo của nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, Võ Tấn Hoàng Văn cùng lái xe riêng của mình nhiều lần dùng ôtô chở tiền đến hối lộ bà Nhàn tại phòng làm việc trong trụ sở Ngân hàng Nhà nước và nhà riêng. Tiền được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy (Hà Nội).
Trong đó có 3 lần, 5 triệu USD được chất đầy ba thùng xốp đựng hoa quả do Văn chở đến "hối lộ" nữ cục trưởng. Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo cho bà Trương Mỹ Lan biết.
Theo cáo trạng, quá trình SCB bị thanh tra, ngoài hối lộ 5,2 triệu USD cho nữ Cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát còn chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn chi tiền "lót tay" cho các thành viên trong đoàn thanh tra để được che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và sai phạm của SCB.
Trong đó, ông Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát nhân hàng được biếu 390.000 USD.
Theo đó, sau khi được nhờ, nhận tiền, tại lần thanh tra đợt 1, Đỗ Thị Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu hơn 37.953 tỉ đồng… làm thay đổi toàn bộ chi tiêu tài chính của SCB (nợ xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ luỹ kế…) theo hướng có lợi cho SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo Chính phủ.
Đồng thời, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo cấp dưới xây dựng báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ tại cuộc họp vào các ngày 24.1.2018 và 8.6.2018 nội dung không trung thực, không đúng về sai phạm, vi phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho ngân hàng này được tái cơ cấu.
Lần thanh tra đợt 2, bà Đỗ Thị Nhàn là người chủ động đề xuất lãnh đạo thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai để không phải thanh tra các khoản vay của nhóm này phát sinh sau ngày 30.6.2017 còn dư nợ đến 31.3.2018; không thanh tra với 13 khách hàng mới có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai phát sinh dư nợ sau ngày 30.6.2017.
Từ đó không chuyển cho cơ quan chức năng xử lý, ưu tiên thực hiện các biện pháp kinh tế để Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn chỉ đạo cấp dưới tại Vạn Thịnh Phát, SCB thực hiện việc cho vay mới, mục đích tất toán các khoản vay phát sinh trước ngày 30.6.2017 (tổng cộng 88.150 tỉ đồng).
Còn ông Nguyễn Văn Hưng vì động cơ cá nhân đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và một số cấp dưới xây dựng dự thảo, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo thể hiện không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính yếu kém của SCB; che giấu, không báo cáo về vi phạm, sai phạm của ngân hàng này...
