Trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền", liên quan đến nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của chị Ly (tên đã thay đổi, 39 tuổi, ở Hà Nội), Viện KSND Hà Nội đã chỉ ra đường đi lòng vòng của khoản tiền này.
Theo hồ sơ, do tin tưởng vào công việc cộng tác viên online nhóm lừa đảo "vẽ" ra, chị Ly đã nhiều lần nộp tiền (từ ngày 25 - 30.8.2022), tổng cộng gần 20 tỉ đồng và bị nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt.
Sau đó, chúng đã cấu kết với Công ty Jinbian - tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Từ đó doanh nghiệp này đã chiếm đoạt tiền của chị Ly, qua bộ phận 777pay.
Theo đó, nhóm lừa đảo đã dùng nhiều tài khoản ngân hàng, chuyển tiền lòng vòng, mua USDT nhằm chuyển hóa thành dòng tiền "sạch".
Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu trong hai nhóm vn2323 (nhóm nhập tiền) và vn2323 (nhóm xuất tiền), kết quả từ ngày 25 - 30.8.2022, các giao dịch chuyển tiền mà các đối tượng lừa đảo vn2323 gửi vào nhóm có giao dịch chuyển tiền của chị Ly như sau:
Ngày 25.8.2022, Phan Thị Quý xác nhận tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên Hồ Thị Thao 74 triệu đồng nhận từ tài khoản Ngân hàng Vietcombank của chị Ly.
Ngày 26.8.2022, Nguyễn Thanh Tùng gửi thông tin tài khoản, xác nhận tài khoản mang tên Triệu Thị Thúy nhận hơn 302 triệu đồng, tài khoản số mang tên Hồ Thanh Nha nhận hơn 219 triệu, tài khoản mang tên Trần Tiến Thịnh nhận 228 triệu và 200 triệu đồng từ tài khoản của chị Ly.
Ngày 27.8.2022, Nguyễn Xuân Định xác nhận và lên điểm tài khoản mang tên Triệu Thị Thúy nhận 240 triệu đồng; Ngô Trường Thành gửi thông tin tài khoản, xác nhận tài khoản mang tên Trần Tiến Thịnh nhận hơn 426 triệu đồng; tài khoản mang tên Hồ Thanh Nha nhận hơn 275 triệu và lên điểm cho khách; Vũ Thị Tình Ngọc xác nhận tài khoản mang tên Nguyễn Bảo Yến nhận 192 triệu đồng nhận từ tài khoản Ngân hàng Vietcombank của chị Ly.
Tiếp đó, ngày 28.8.2022, Vũ Thị Tình Ngọc xác nhận tài khoản mang tên Trần Tiến Thịnh nhận hơn 275 triệu đồng; Lý Văn Khoa gửi thông tin tài khoản, xác nhận tài khoản Nguyễn Chí Thanh nhận 300 triệu và 220 triệu từ tài khoản Ngân hàng Vietcombank của chị Ly và lên điểm cho khách.
Trong ngày 29.8.2022, Trần Quang Thuận gửi thông tin tài khoản mang tên Nguyễn Chí Thanh nhận 1,2 tỉ đồng từ tài khoản Ngân hàng Vietcombank của chị Ly. Sau đó Nguyễn Xuân Định xác nhận và lên điểm; Nguyễn Văn Bằng xác nhận tài khoản tài mang tên Hán Hồng Ngọc nhận 400 triệu đồng;
Nguyễn Thanh Tùng xác nhận tài khoản Hán Hồng Ngọc nhận 1,6 tỉ và 112 triệu đồng; xác nhận tài khoản mang tên Phan Thị Kim Loan nhận 2 tỉ và tài khoản Đỗ Hoàng Tinh nhận 400 triệu;
Phùng Mạnh Hưng xác nhận tài khoản Đỗ Hoàng Tinh nhận 2 tỉ đồng... từ tài khoản của chị Ly.
Tới ngày 30.8.2022, Nguyễn Xuân Định xác nhận tài khoản Hồ Thanh Nha nhận 4 tỉ đồng, tài khoản Lâm Hoàng Phú nhận 4 tỉ và hơn 107 triệu nhận từ tài khoản của chị Ly.
Theo đó, cơ quan điều tra xác định, chị Ly đã chuyển tiền cho nhóm lừa đảo tổng cộng gần 20 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền của chị Ly chuyển đến sau khi chuyển vào các tài khoản ngân hàng trung chuyển của Tổ tài vụ quản lý được tổ này thực hiện việc luân chuyển, chia nhỏ và chuyển tiếp đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau cho các nhóm mua, bán USDT, để "rửa tiền" chiếm đoạt.
Trong đó, bộ phận 777pay đã chuyển để mua USDT trong số tiền chiếm đoạt của chị Ly là gần 14 tỉ đồng.
