AFP dẫn lời giám đốc điều hành ngân hàng Westpac, Peter King, tuyên bố về khoản tiền phạt, hôm 24.9 cho biết: "Tôi muốn chân thành xin lỗi vì những sai sót của ngân hàng". Khoản tiền này là khoản phạt dân sự lớn nhất trong lịch sử Australia.
Khoản tiền phạt, được nhất trí theo thỏa thuận giữa ngân hàng Westpac và cơ quan giám sát tình báo tài chính Australia (AUSTRAC), sẽ phải được tòa án liên bang chấp thuận.
AUSTRAC cho biết, khoản phạt được đề xuất "phản ánh mức độ nghiêm trọng và quy mô vi phạm của Westpac", một trong những ngân hàng lớn nhất của Australia.
Tuy nhiên, khoản tiền này đã vượt quá mức tiền phạt dự kiến mà ngân hàng Westpac lên ngân sách từ đầu năm để chuẩn bị chịu phạt, vốn chỉ để ở mức 642 triệu USD.
Tháng 11.2019, cơ quan quản lý đã cáo buộc Westpac về việc vi phạm hàng loạt các quy định về rửa tiền và chống khủng bố lên tới 23 triệu lần, liên quan đến hơn 7 tỉ USD trong các quỹ.
Trong số các cáo buộc chống lại Westpac, cơ quan quản lý đã buộc tội các giám đốc điều hành ngân hàng "thờ ơ" với bằng chứng cho thấy một số khoản chuyển tiền quốc tế đã được sử dụng để tài trợ cho hoạt động bóc lột trẻ em.
Theo thông tin từ AUSTRAC, ngân hàng Westpac đã nhận thức được rủi ro gia tăng liên quan đến các khoản thanh toán nhỏ thường xuyên tới Đông Nam Á từ năm 2013 và đã được "thông báo cụ thể" về những rủi ro liên quan đến một trong các kênh chuyển tiền của họ vào tháng 6.2016.
Cựu giám đốc điều hành của Westpac, Brian Hartzer, sau đó đã từ chức vì vụ bê bối, giao lại vị trí cho King, giám đốc tài chính của ngân hàng vào thời điểm đó. Chủ tịch Lindsay Maxsted của Westpac cũng đã tuyên bố từ chức.
Trong tuyên bố ngày 24.9, ngân hàng Westpac cho biết đã tăng cường khả năng giám sát tội phạm tài chính và thực hiện "đánh giá lại văn hóa, quản trị và trách nhiệm giải trình của chúng tôi" để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai.
Năm 2018, ngân hàng Khối thịnh vượng chung Australia (CBA), ngân hàng cho vay lớn nhất Australia, đã phải chịu khoản tiền phạt lên tới 500 triệu USD khi bị AUSTRAC phát hiện không báo cáo về 53.500 giao dịch.
