Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh khởi tố với 14 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 13 bị can bị tạm giam và 1 bị can được cho tại ngoại.
Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trang Chí Linh - Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba, Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, Trịnh Minh Pháp - đồng Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng,
Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land, Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang, Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, Vi Thị Hiền - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, Huỳnh Thị Kim Thắng - kế toán trưởng Công ty Alibaba,
Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land, Nguyễn Trần Phúc Nguyên - đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land, Trần Huy Phúc - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép.
Đối với bà Võ Thị Thanh Mai - vợ của bị can Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm, công an TPHCM đã tiến hành khởi tố bị can và cho tại ngoại.
Trước đó, vào tháng 9.2019, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.
Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, ngụ tỉnh Gia Lai, tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng tiến hành các thủ tục khám xét, bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để điều tra liên quan vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bị can Nguyễn Thái Lĩnh và đồng phạm đã thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhằm huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Tại thời điểm đó, kết quả điều tra cho thấy, bộ sậu của công ty Alibaba đã lừa bán đất cho gần 7.000 người và thu lợi bất chính hơn 2.500 tỉ đồng.
