New Zealand thu giữ 90 triệu USD của nghi phạm rửa tiền bitcoin

Phương Linh |

Cảnh sát New Zealand đã thu giữ tài sản trị giá 90,68 triệu USD liên quan đến một người đàn ông Nga bị nghi ngờ rửa tiền hàng tỉ USD tiền kĩ thuật số.

Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát New Zealand cho biết đã tịch thu tài sản từ một công ty thuộc sở hữu của Alexander Vinnik ở New Zealand. Alexander Vinnik là người quốc tịch Nga, bị cáo buộc là chủ mưu của một nhóm rửa tiền bitcoin, đã bị cả Pháp và Mỹ truy nã.

Cơ quan cảnh sát trong một tuyên bố cuối ngày 22.6 cho biết, đây là vụ thu giữ tiền lớn nhất trong lịch sử ngành cảnh sát New Zealand.

Chính quyền Mỹ đã cáo buộc Vinnik điều hành một sàn giao dịch bitcoin mang tên BTC-e để tạo điều kiện rửa tiền cho các loại tội phạm từ hacker máy tính cho tới buôn bán ma túy kể từ năm 2011.

Vinnik đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng bản thân chỉ là nhà tư vấn kỹ thuật cho sàn giao dịch BTC-e chứ không phải nhà điều hành.

Vinnik đã bị bắt vì cáo buộc rửa tiền ở Hy Lạp vào năm 2017 sau đó được dẫn độ về Pháp - nơi anh ta hiện vẫn đang bị giam giữ. Vinnik cũng bị truy nã ở Nga với tội danh nhẹ hơn.

Ủy viên cảnh sát New Zealand Andrew Coster cho biết khoản tiền nhiều khả năng chính là lợi nhuận thu được từ hàng nghìn nạn nhân trên toàn cầu.

''Tuy nhiên, vụ thu giữ này chứng tỏ rằng New Zealand luôn luôn và sẽ không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các khoản tiền bất hợp pháp có được do phạm tội ở các nơi khác trên thế giới'', ông Andrew Coster nói.

Cảnh sát New Zealand cho biết họ đã hợp tác chặt chẽ với Sở Thuế vụ Mỹ về vụ việc và đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao để tìm cách tịch thu khoản tiền này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

New Zealand: Buộc tội giết người kẻ bắn chết cảnh sát không vũ trang

Lê Thanh Hà |

Một người đàn ông 24 tuổi đã bị bắt và buộc tội giết người ở New Zealand vì đã nổ súng bắn chết một cảnh sát không vũ trang. 

New Zealand bất ngờ có ca mắc COVID-19 sau 1 tuần tuyên bố "sạch bóng"

Lê Thanh Hà |

New Zealand bất ngờ ghi nhận hai ca mắc COVID-19 sau một tuần tuyên bố đã "quét sạch" đại dịch.

Công ty truyền thông lớn nhất New Zealand bị bán với giá 1 đôla

Song Minh |

Một trong những công ty truyền thông lớn nhất của New Zealand sẽ được bán với giá 1 đôla cho giám đốc điều hành của công ty này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

New Zealand: Buộc tội giết người kẻ bắn chết cảnh sát không vũ trang

Lê Thanh Hà |

Một người đàn ông 24 tuổi đã bị bắt và buộc tội giết người ở New Zealand vì đã nổ súng bắn chết một cảnh sát không vũ trang. 

New Zealand bất ngờ có ca mắc COVID-19 sau 1 tuần tuyên bố "sạch bóng"

Lê Thanh Hà |

New Zealand bất ngờ ghi nhận hai ca mắc COVID-19 sau một tuần tuyên bố đã "quét sạch" đại dịch.

Công ty truyền thông lớn nhất New Zealand bị bán với giá 1 đôla

Song Minh |

Một trong những công ty truyền thông lớn nhất của New Zealand sẽ được bán với giá 1 đôla cho giám đốc điều hành của công ty này.