Như Báo Lao Động đã đưa tin, chiều 11.9, Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ đã bản án thích đáng dành cho các bị cáo Lê Thái Thiện cùng Lê Thái Phong về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền". Cùng với đó, các bị cáo bị buộc phải nộp lại các khoản thu lợi bất chính, các khoản tiền cho vay đã được trả vào ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, nhiều người vay tiền của bị cáo Lê Thái Thiện cũng bị tuyên nộp khoản nợ còn chưa trả vào ngân sách nhà nước, với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Nhiều người số tiền phải nộp lên đến hàng chục tỉ đồng
Chẳng hạn, đối với ông L.N.T và bà S.T.L.T, Hội đồng xét xử buộc phải nộp sung quĩ nhà nước số tiền hơn 49,72 tỉ đồng. Còn vợ chồng ông P.Q.V, bà N.T.L.H phải nộp sung quĩ nhà nước số tiền 53,564 tỉ đồng. Vợ chồng ông N.V.X, bà N.T.N.L phải nộp sung quĩ nhà nước số tiền 42,8 tỉ đồng.
Ngoài ra, có nhiều người cũng phải nộp sung công quĩ số tiền ít hơn như: vợ chồng ông T.Q.P, bà V.T.K.H nộp số tiền 13,72 tỉ đồng; vợ chồng ông M.T.T, bà T.T.N.T nộp số tiền 12,07 tỉ đồng; bà L.T.N.T nộp số tiền hơn 12,7 tỉ đồng.
Nhiều người khác cũng bị tuyên phải nộp số tiền từ vài chục triệu đồng đến vài tỉ đồng sung vào công quĩ nhà nước.
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, phần tiền mà người vay của Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong phải nộp sung công quĩ, là khoản vay gốc còn chưa trả nợ cho các bị cáo.
Chẳng hạn đối với khoản vay của vợ chồng ông N.V.X, bà N.T.N.L, HĐXX đã nhận định tổng số tiền vay gốc là 45,3 tỉ đồng. Số tiền nợ gốc đã thu bằng tiền mặt/chuyển khoản là 2,5 tỉ đồng, nên hai vợ chồng ông N.V.X còn khoản nợ gốc 42,8 tỉ đồng, và khoản này phải nộp sung công quĩ
Tương tự, khoản vay gốc của vợ chồng ông L.N.T, bà S.T.L.T được xác định là 68,53 tỉ đồng, số tiền mặt mà các bị cáo đã thu được là 18.809.358.000 đồng. Nên hai vợ chồng ông L.N.T và bà S.T.L.T phải nộp phần nợ gốc còn lại là 49.720.642.000 đồng vào sung công quĩ nhà nước.
Các khoản vay của những người vay khác cũng được tính theo cách như trên. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng tuyên vô hiệu đối các giao dịch mua bán, ủy quyền giữa người vay và các bị cáo, nếu có đầy đủ căn cứ xác định là thực hiện giao dịch để cấn trừ nợ, theo qui định tại điều 123 Bộ luật Dân sự.
Việc giải quyết các tài sản này, một bộ phận được tuyên trả lại cho người vay nếu không phát sinh giao dịch liên quan đến bên thứ 3. Hoặc giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu theo quy định tại Điều 131 Bộ luật Dân sự và các yêu cầu khác bằng cách tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự (nếu các bên liên quan có yêu cầu)
Căn cứ quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 01/2021/NQ – HĐTP, cần tịch thu sung quĩ nhà nước đối với các khoản tiền các bị cáo dùng cho vay và số tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự (gọi tắt là tiền lãi theo quy định pháp luật) mà người phạm tội đã thu của người vay.
