Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, cha con Thiện "Soi" đã cho nhiều người vay tổng số tiền hơn 322 tỉ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm, thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng.
Sau đó, các đối tượng thực hiện hành vi “rửa tiền” hơn 59 tỉ đồng thu lợi bất chính thông qua chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của người những người vay.
Ngoài ra, Phong còn cho nhiều người khác vay số tiền hơn 1,1 tỉ đồng và thu lợi bất chính số tiền khoảng 480 triệu đồng.
Qua hồ sơ cơ quan chức năng thu thập được và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thiện và Phong đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền". Hành vi của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trật tự quản lí nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, tiền tệ...
Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thái Thiện 2 năm 6 tháng tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; và 13 năm tù về tội "rửa tiền", tổng hợp là 15 năm 6 tháng tù.
Còn Lê Thái Phong bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 11 năm 6 tháng tù về tội “rửa tiền”, tổng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn bị buộc nộp những khoản tiền thu lợi bất chính trong các khoản vay nặng lãi để sung công quĩ nhà nước. Đối với những khoản vay chưa đến mức truy tố trách nhiệm hình sự, buộc trả lại cho người vay số tiền thu lợi bất chính.
Ngoài ra, một số người vay cũng bị buộc nộp những khoản tiền còn đang thiếu nợ Thiện "Soi" để sung công quĩ nhà nước. Chẳng hạn vợ chồng ông L.N.T phải nộp số tiền hơn 49,72 tỉ đồng....
