Tài sản trong vụ rửa tiền này, bao gồm bất động sản, ô tô hạng sang và các vật phẩm khác, đã bị tịch thu, đóng băng hoặc ban hành lệnh cấm tiêu thụ. Nhóm này ở bungalow hạng sang (GCB) và chung cư cao cấp, đồng thời sở hữu những chiếc xe hơi sang trọng.
Trước đó, cảnh sát Singapore nhận được thông tin về các hoạt động bất hợp pháp, trong đó có các tài liệu nghi là giả mạo dùng để chứng minh nguồn tiền trong tài khoản ngân hàng Singapore.
Ngày 15.8, cảnh sát Singapore đã tiến hành một cuộc truy quét lớn trên toàn đảo, đột kích đồng loạt một số GCB và căn hộ cao cấp trên khắp Singapore để tóm gọn nhiều nghi phạm. Các khu vực bị đột kích gồm Tanglin, Bukit Timah, Orchard Road, Sentosa và River Valley.
Có 10 người, trong đó có 1 phụ nữ, đã bị bắt và buộc tội vào tối 16.8. Những người bị bắt ở độ tuổi từ 31 đến 44 và bị nghi ngờ có liên quan đến các tội giả mạo, rửa tiền và cản trở việc bắt giữ. Có 12 người khác đang hỗ trợ điều tra và 8 người khác đang chạy trốn và đã bị đưa vào danh sách truy nã.
Nhóm công dân nước ngoài này bị cáo buộc tham gia rửa tiền thu được từ các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài, liên quan đến lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.
Cảnh sát Singapore cho hay, lệnh cấm xử lý đã được ban hành với 94 tài sản và 50 phương tiện, với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore (598 triệu USD) cùng nhiều đồ trang trí và rượu. Lệnh cấm này có nghĩa là các nghi phạm không thể bán những tài sản và phương tiện này.
Cảnh sát cũng tịch thu hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư ước tính gần 81 triệu USD để điều tra và ngăn chặn việc chuyển giao các khoản tiền bị nghi ngờ phạm tội.
Cảnh sát đồng thời thu giữ gần 17 triệu USD tiền mặt, hơn 250 túi xách và đồng hồ sang trọng, hơn 120 thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại di động, hơn 270 món đồ trang sức, 2 thỏi vàng và 11 tài liệu có thông tin về tài sản ảo.
