Ngày 12.6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Trần Đạo Vũ - cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB); Nguyễn Thị Kim Đường - cựu Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội;
Lương Ngọc Quý - cựu Phó Tổng Giám đốc DAB; Phan Thúy Mai - cựu Giám đốc Công ty An Phát ra xét xử về hành tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Bị cáo Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc DAB cùng 5 người khác không kháng cáo trong vụ án này.
Tại phần thủ tục, bị cáo Vũ, Quý kêu oan cho rằng, bản thân không vi phạm quy định cho vay. Hai bị cáo đề nghị tòa xem xét lại toàn bộ nội dung liên quan.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Đường, Phan Thúy Mai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Kháng cáo của nguyên đơn dân sự DAB đề nghị Tòa xác định Công ty An Phát, Công ty Tràng An là bị đơn dân sự. Công ty An Phát phải có nghĩa vụ bồi thường hơn 166 tỉ đồng nợ gốc chưa kể lãi cho ngân hàng.
Công ty Tràng An phải bồi thường 18 tỉ đồng nợ gốc, chưa tính lãi. Trường hợp Công ty An Phát, Công ty Tràng An không thanh toán được nợ thì DAB có quyền phát mãi tài sản thế chấp là 123 quyền sử đụng đất thuộc Dự án 79 Mùa Xuân (Vĩnh Phúc)…
Mặt khác, tại tòa, luật sư đề nghị triệu tập Văn phòng công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Văn phòng công chứng Nguyễn Tú tại Hà Nội, đề nghị triệu tập Công ty Tràng An.
Trong đó, Công ty Tràng An được HĐXX cấp phúc thẩm triệu tập với tư cách người liên quan nhưng vắng mặt.
Hai văn phòng công chứng không có trong trong danh sách triệu tập của Tòa án.
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, vụ án có nhiều bị cáo, bên liên quan kháng cáo. Luật sư đề nghị triệu tập thêm bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bên cạnh đó, phía DAB có kháng cáo bổ sung nên đề nghị hoãn tòa để triệu tập thêm bên liên quan.
Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định hoãn tòa để triệu tập bên liên quan vào ngày khác.
Theo bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội, Công ty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay là Mê Linh, Hà Nội). Phan Thúy Mai có quan hệ thân thiết với Ban Giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.
Từ năm 2007 đến 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản.
Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, Phan Thúy Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ.
Theo cáo buộc, Trần Phương Bình đã giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỉ đồng cho Công ty An Phát.
Bị cáo Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.
Nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu “tạo điều kiện” cho Mai.
Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.
Hành vi của Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến ngân hàng bị thiệt hại 184 tỉ đồng.
Toà sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Bị cáo Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý và Phan Thúy Mai đều bị tuyên phạt 5 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 24 tháng tù treo đến 30 năm tù. Sau phiên tòa, bị cáo Vũ, Đường, Quý và Mai có đơn kháng cáo.
