Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm ra toà

Việt Dũng |

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - DAB Trần Phương Bình và đồng phạm đã làm thất thoát 184 tỉ đồng.

Hôm nay, 16.6, theo dự kiến, TAND Hà Nội xét xử 10 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại DAB cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”, theo Điều 206 - BLHS.

Các bị cáo cựu lãnh đạo, nhân viên DAB gồm: Trần Phương Bình - Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Kim Xuyến - Phó Tổng Giám đốc; Trần Đạo Vũ - Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý - Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội;  Nguyễn Thị Kim Đường - Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương - nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai - cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát).

Theo cáo trạng truy tố, Công ty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Mai có quan hệ thân thiết với Ban giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.

Từ năm 2007 - 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản.

Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, bị cáo Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của ông Bình cùng đồng phạm đã khiến DAB bị thiệt hại 184 tỉ đồng.

Cáo trạng truy tố các bị cáo cũng xác định, Trần Phương Bình đã giúp Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỉ đồng cho Công ty An Phát.

Ông Bình cùng cấp phó Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Cơ quan truy tố cho rằng, bị cáo Xuyến giúp Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân. Trong khi đó, Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn Công ty An Phát “đảo nợ cũ”, tránh cho DAB tăng nợ xấu.

Ngoài ra, năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB. Thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để giúp Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Vì thế, ông Bình đã “nể nang” và giúp bà Mai vay tiền của DAB. Hợp đồng vay vàng khống đã được cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác...

Nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu “tạo điều kiện” cho Mai.

Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.

Trước vụ án này, ông Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, ông Bình nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến cũng đã bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án thứ ba cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình phải ra toà. Ngoài ra, vừa qua, ông Trần Phương Bình bị khởi tố lần thứ tư cũng liên quan đến sai phạm hoạt động ngân hàng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục hầu toà

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) - ra toà trong vụ án thứ ba, gây thất thoát 184 tỉ đồng.

Phúc thẩm vụ án DAB giai đoạn 2: Bị cáo Trần Phương Bình y án chung thân

Anh Tú |

TPHCM  - Sáng 14.1, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án cấp phúc thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỉ đồng (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2).

Phúc thẩm DAB giai đoạn 2: Ông Trần Phương Bình bị đề nghị y án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 11.01.2022, TAND Cấp cao tại TPHCM bắt đầu phần tranh luận trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (còn gọi đại án DAB giai đoạn 2) hàng nghìn tỉ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình tiếp tục bị Viện KSND cấp cao tại TPHCM (VKS) đề nghị án chung thân.

Điều tra hành vi rửa tiền liên quan hoạt động tín dụng đen

Việt Dũng |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa có báo cáo về số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 10.8, trong đó có công tác phòng chống tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng.

Hiện trạng đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chậm tiến độ, gặp nhiều trở ngại lớn

Phạm Đông - Phương Anh |

Hà Nội - Tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung cũng như kế hoạch vận hành trước đoạn trên cao. Từ hiện trạng cho thấy, việc đưa đoạn trên cao cán đích trong năm 2022 gặp không ít khó khăn.

Google lỗi toàn cầu, hàng nghìn người dùng bị ảnh hưởng

Khánh Ly |

Hàng nghìn người dùng toàn cầu bị ảnh hưởng về sự cố ngừng hoạt động trên công cụ tìm kiếm của Google, cũng như các dịch vụ khác như Gmail, Google Maps, Google Photo...

TPHCM: Căn nhà 3 tầng bốc cháy do tia lửa hàn xì của nhà bên cạnh

Chân Phúc |

TPHCM - Tia lửa từ việc hàn xì ở ngôi nhà bên cạnh bắn sang làm ngôi nhà 3 tầng trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1 bốc cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thủ khoa "kép" Đại học Khoa học tự nhiên từng ước mơ làm "siêu anh hùng"

Linh Chi - Minh Hà |

Với đam mê nghiên cứu khoa học từ bé, bạn Vũ Tiến Anh (sinh năm 2000) đã nỗ lực trở thành thủ khoa kép của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài thời gian học tập trên lớp, nam sinh sinh năm 2000 thường dành 6-8 tiếng, thậm chí thức "xuyên đêm" để tự học.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục hầu toà

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) - ra toà trong vụ án thứ ba, gây thất thoát 184 tỉ đồng.

Phúc thẩm vụ án DAB giai đoạn 2: Bị cáo Trần Phương Bình y án chung thân

Anh Tú |

TPHCM  - Sáng 14.1, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án cấp phúc thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỉ đồng (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2).

Phúc thẩm DAB giai đoạn 2: Ông Trần Phương Bình bị đề nghị y án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 11.01.2022, TAND Cấp cao tại TPHCM bắt đầu phần tranh luận trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (còn gọi đại án DAB giai đoạn 2) hàng nghìn tỉ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình tiếp tục bị Viện KSND cấp cao tại TPHCM (VKS) đề nghị án chung thân.