Chiều ngày 17.3, sau một ngày nghị án, TAND TPHCM đã đưa ra phán quyết với bị cáo Trần Phương Bình (63 tuổi) - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, cùng 7 đồng phạm trong vụ thất thoát hơn 5.500 tỉ đồng tại DAB.
HĐXX cho rằng bị cáo Trần Phương Bình có vị trí, vai trò cao nhất trong vụ án, đã chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục giải ngân, nhận tài sản thế chấp không đủ đảm bảo cho khoản vay; bảo lãnh cho công ty không đủ điều kiện phát hành trái phiếu vay tiền dẫn đến gây thiệt hại cho DAB tổng cộng hơn 5.500 tỉ đồng.
Theo HĐXX, bị cáo Bình biết sai nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới cho vay để đảo nợ. Do đó, việc VKS truy tố bị cáo Bình với vai trò chủ mưu là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp chung với án chung thân trong các bản án trước, mức án mà bị cáo Bình phải thi hành là chung thân.
Đối với bị cáo Phùng Ngọc Khánh, HĐXX đánh giá bị cáo đã có hành vi dùng nhiều pháp nhân công ty không đủ điều kiện để vay gây thiệt hại cho DAB.
Bị cáo là người có vai trò thực hành tích cực với Trần Phương Bình, là người nhận và sử dụng toàn bộ số tiền DAB đã chuyển, nên phải chịu trách nhiệm về thiệt hại này.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh 19 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo Khánh phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).
Đối với 6 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ DAB, HĐXX cho rằng, họ thực hiện hành vi phạm tội theo lệnh của bị cáo Bình, không hưởng lợi, nên tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng cho DAB.
Bị cáo Trần Phương Bình phải hoàn trả số tiền hơn 51 tỉ đồng cho DAB, khấu trừ vào số tiền Phùng Ngọc Khánh phải bồi thường cho DAB.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2013, Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.
Cụ thể, Trần Phương Bình bàn bạc, thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài và các cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm Công ty M&C vay 1.680 tỉ đồng; bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu với Ngân hàng An Bình vì đến thời hạn mà Công ty M&C không trả được nợ cho Ngân hàng An Bình (DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỉ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên).
