Nói lời sau cùng, bị cáo Bình tự nhận thấy mọi việc diễn ra đều do mình, do đó bị cáo không dám xin gì cho mình, chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các cấp dưới, để họ sớm được trở về với gia đình.
Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX quyết định nghị án và sẽ tuyên án vào 14h30 ngày 17.3.
Trước đó, đại diện VKSND TPHCM công bố bản luận tội, đề nghị mức án với bị cáo Trần Phương Bình và các bị cáo khác.
Theo đó, bị cáo Trần Phương Bình bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp với 3 án tù chung thân trong các vụ án trước (đều về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB), mức án tổng hợp được đề nghị cho bị cáo Bình là chung thân.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh bị đề nghị mức án 18 -19 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp mức án 30 năm tù theo hai bản án của TAND Cấp cao tại TP.Hà Nội và TPHCM trước đó, tổng mức án đề nghị 30 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị VKSND TPHCM đề nghị mức án từ 2 đến 12 năm tù giam với cùng tội danh.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT Công ty M&C) tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.
Cụ thể, Trần Phương Bình bàn bạc, thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài và các cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm Công ty M&C vay 1.680 tỉ đồng; bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu với Ngân hàng An Bình vì đến thời hạn mà Công ty M&C không trả được nợ cho Ngân hàng An Bình (DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỉ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên).
Cơ quan công tố xác định, Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 5.500 tỉ đồng do hành vi phạm tội của mình và đồng phạm gây ra.
Trong khi đó, Phùng Ngọc Khánh có hành vi đồng phạm với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật để đứng tên vay 7 khoản, gây thiệt hại cho DAB số tiền khoảng 5.500 tỉ đồng.
