Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị đề nghị 14-15 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) xin xét xử vắng mặt và bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 14-15 năm tù vì hành vi gây thất thoát 184 tỉ đồng.

Sau hơn một ngày xét xử, trưa 17.6, đại diện Viện KSND Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 10 bị cáo trong sai phạm tại ngân hàng Đông Á (DAB).

Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (63 tuổi) - cựu Tổng Giám đốc DAB và Nguyễn Thị Kim Xuyến (64 tuổi) - cựu Phó Tổng giám đốc DAB, cùng mức án 14-15 năm tù với tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ông Bình và bà Xuyến là hai bị cáo trước đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và được toà chấp nhận. Trong các biên bản hỏi cung được Chủ tọa Trần Thị Tâm công bố trong ngày xét xử đầu tiên, ông Bình và bà Xuyến đều thừa nhận hành vi như cáo buộc, mong muốn nhận được mức án khoan hồng từ HĐXX.

Tám bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 2 năm tù treo - 9 năm tù giam, với cùng tội danh.

Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Công ty An Phát phải bồi thường cho DAB 108 tỉ đồng, các bị cáo phải liên đới bồi thường 76 tỉ đồng còn lại trong tổng thiệt hại vụ án, được nhà chức xác định hơn 184 tỉ đồng.

Đồng thời, Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên trả lại 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty An Phát, bị các bị cáo sử dụng làm tài sản đảm bảo trong các hợp đồng vay vốn trái pháp luật.

Bị cáo Phan Thuý Mai (giữa) và các bị cáo tại phiên toà vụ án DAB thất thoát 184 tỉ đồng. Ảnh: V.D
Bị cáo Phan Thuý Mai (giữa) và các bị cáo tại phiên toà vụ án DAB thất thoát 184 tỉ đồng. Ảnh: V.D

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát cáo buộc, các bị cáo Bình, Xuyến với tư cách là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của DAB là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân cho công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát.

"Ngoài ra do có quan hệ thân thiết, bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên chi nhánh Hà Nội phải thực hiện giải ngân bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn", bản luận tội nêu và nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là "đặc biệt nguy hiểm, thiệt hại đặc biệt lớn".

Trong phần thẩm vấn công khai tại tòa, bốn bị cáo là cựu cán bộ nhân viên của DAB chi nhánh Hà Nội (gồm Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương) thừa nhận hành vi sai phạm, song cho rằng không nhận thức được đó là vi phạm pháp luật, không được hưởng lợi ích vật chất.

Do đó, trong phần luận tội hôm nay, các bị cáo này được Viện Kiểm sát đề nghị miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Trong khi đó, bị cáo Phan Thúy Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát bị cáo buộc sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông.

Bị cáo Mai lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để hai ông bà này chỉ đạo Chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.

Công ty An Phát, được xác định là bên liên quan, nhưng đại diện công ty cho rằng, về thực chất, An Phát còn có vai trò "người bị hại", do bị mất quyền quản lý, sử dụng 123 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hậu quả của các hành vi sai phạm.

Bị cáo Mai, cựu Giám đốc công ty An Phát đã sử dụng 108 tỉ đồng vay được từ DAB để chi hoạt động công ty. Đại diện An Phát xin bồi thường đầy đủ số tiền này để tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh, đầu tư đang bị ngưng trệ.

Cáo trạng xác định, từ 2007 - 2014, ông Bình, Xuyến, Vũ cùng một số nhân viên ở Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair.

Từ lỗ hổng này, ba doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo đó, do có mối quan hệ thân thiết với bà Mai, ông Bình chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát.

Sau khi vay 184 tỉ đồng, bà Mai chi 108 tỉ để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng. Bà Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Hiện bà Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho DAB 184 tỉ đồng.

Chiều nay, toà tuyển sang phần bào chữa của luật sư và các bị cáo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm ra toà

Việt Dũng |

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - DAB Trần Phương Bình và đồng phạm đã làm thất thoát 184 tỉ đồng.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á tiếp tục bị khởi tố về sai phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục hầu toà

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) - ra toà trong vụ án thứ ba, gây thất thoát 184 tỉ đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm ra toà

Việt Dũng |

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - DAB Trần Phương Bình và đồng phạm đã làm thất thoát 184 tỉ đồng.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á tiếp tục bị khởi tố về sai phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục hầu toà

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) - ra toà trong vụ án thứ ba, gây thất thoát 184 tỉ đồng.