Sau 5 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 20.6, Toà án Nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án với 10 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại DAB.
Theo đó, tòa tuyên phạt ông Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc DAB mức án 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Tổng hợp chung với hai án chung thân trong các vụ án trước (đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB), mức án mà ông Bình phải thi hành là chung thân.
Cùng tội danh trên, Nguyễn Thị Kim Xuyến (64 tuổi) - cựu Phó Tổng giám đốc DAB - bị tuyên phạt mức án 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong vụ án đầu tiên, bà Xuyến bị phạt 30 năm tù (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).
Ông Bình và bà Xuyến bị tuyên vắng mặt, do trước đó hai bị cáo này có đơn đề nghị được xét xử vắng mặt và được HĐXX chấp nhận.
Bị cáo Phan Thúy Mai - cựu Giám đốc Công ty An Phát bị tuyên phạt 5 năm, tổng hợp với bản án phúc thẩm 13 năm, buộc bị cáo phải chấp hành 18 năm tù. Bà Mai phải bồi thường 76 tỉ đồng.
7 người còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù giam.
Tuyên mức án trên, toà nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội đều có đủ năng lực, nhận thức, biết rõ quy định về quy trình thủ tục đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng song vẫn bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.
Ngoài ra, toà cũng tuyên buộc công ty An Phát bồi thường 108 tỉ đồng cho DAB; 124 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tang vật vụ án, được tuyên trả lại cho công ty An Phát, song tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành cho khoản tiền 108 tỉ đồng mà công ty An Phát buộc phải bồi thường cho DAB.
Quá trình điều tra, xét xử, toà nhận thấy, các bị cáo Bình, Xuyến với tư cách là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của DAB là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân cho công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát.
Ngoài ra, do có quan hệ thân thiết, bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên chi nhánh Hà Nội phải thực hiện giải ngân bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.
Bị cáo Mai lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để hai ông bà này chỉ đạo Chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.
Từ năm 2007 - 2014, ông Bình, Xuyến, Vũ cùng một số nhân viên ở Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair.
Từ lỗ hổng này, ba doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo đó, do có mối quan hệ thân thiết với bà Mai, ông Bình chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát.
Sau khi vay 184 tỉ đồng, bà Mai chi 108 tỉ để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng. Bà Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng.
Hiện bà Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho DAB 184 tỉ đồng.
