Ngân hàng SCB

Việt Dũng | 02/01/2024 - 16:25

Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Công ty CP Dầu khí Phương Đông - người bị khởi tố muộn trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc cấu kết với Trương Mỹ Lan, cho mượn pháp nhân, lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB rồi cùng sử dụng.

Việt Dũng | 01/01/2024 - 16:40

Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thông qua Trương Huệ Vân, dàn lãnh đạo Công ty Cổ phần Lavifood lập hàng chục công ty "ma", tạo hồ sơ khống để vay, rút cả nghìn tỉ đồng của ngân hàng SCB.

Việt Dũng | 31/12/2023 - 08:49

Theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát, Tạ Chiêu Trung khi còn làm kế toán của Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú đã bắt đầu mua lại cổ phần của các cổ đông Ngân hàng SCB.

Việt Dũng | 19/12/2023 - 16:13

Không chỉ cho cấp dưới ở Ngân hàng SCB số cổ phần trị giá cả trăm tỉ, bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan còn hào phóng cho đại gia Dương Tấn Trước khoản tiền cả nghìn tỉ.

Việt Dũng | 18/12/2023 - 15:06

Trong khi Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về các tội "Đưa, Nhận hối lộ", thì Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB được miễn trách nhiệm hình sự.

Việt Dũng | 16/12/2023 - 14:34

Cơ quan tố tụng cáo buộc, biết tin Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Trí phủ nhận việc đã nhận 1.000 tỉ đồng, "thể hiện ý thức chiếm đoạt đến cùng" số tiền này của Trương Mỹ Lan.

Việt Dũng | 15/12/2023 - 19:38

Ông Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, người thoả thuận với bà chủ Vạn Thịnh Phát rút hàng nghìn tỉ của SCB - đã xin trả lại hơn 2.204 tỉ đồng.

Việt Dũng | 15/12/2023 - 17:49

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được xác định có các hành vi liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát song họ đang bỏ trốn và bị truy nã.

Việt Dũng | 15/12/2023 - 17:28

Để rút tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới, hoặc thuê các cá nhân đứng tên lập cả nghìn doanh nghiệp - mang tên hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, từ đó chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của ngân hàng này.

Việt Dũng | 15/12/2023 - 16:35

Dàn cựu lãnh đạo Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM bị cáo buộc có hành vi ngăn chặn, cản trở việc báo cáo về sai phạm tại SCB ở vụ Vạn Thịnh Phát.

Việt Dũng | 15/12/2023 - 15:04

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của SCB và còn đưa hối lộ cho dàn cựu lãnh đạo thanh tra giám sát ngân hàng.

Việt Dũng | 12/12/2023 - 16:23

Không có nhu cầu vay vốn, không có phương án kinh doanh, song Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt vẫn đồng ý để cấp dưới giả chữ ký của mình, lập hồ sơ vay, rút nghìn tỉ của SCB theo đề nghị của bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Việt Dũng | 11/12/2023 - 18:10

Để rút được hàng nghìn tỉ của SCB, Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - đã thoả thuận với Dương Tấn Trước, sau đó ông này lập hồ sơ khống để ngân hàng giải ngân hàng tỉ đồng.

Việt Dũng | 10/12/2023 - 15:16

Mỗi khi cần tiền phục vụ cho mục đích cá nhân, tại phòng họp tầng 39 toà nhà Times Square, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo dàn lãnh đạo SCB thực hiện các thủ đoạn giải ngân, sau đó lái xe Bùi Văn Dũng đến nhận, giao tiền về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở nhà của bà chủ.

Việt Dũng | 08/12/2023 - 16:46

Khi Ngân hàng SCB bị kiểm tra, giám sát về việc cấp tín dụng, giải ngân cho khách hàng Vạn Thịnh Phát, dàn cựu sếp ngân hàng này biếu tiền, quà cho các cá nhân, trong đó có 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, mức chi tuỳ theo vị trí.