Liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số đơn vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 3.11 đã ra quyết định khởi tố 4 bị can.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với các bị can Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Khởi tố bị can Lê Thị Kiều Trang về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định thay đổi tội danh với bị can Dương Tấn Trước từ “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 sang tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và bắt tạm giam với ông này.
Theo cáo buộc, bị can Dương Tấn Trước có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện các sai phạm.
Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định trên.
Trước đó, ngày 25.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Tham ô tài sản". Tuy nhiên, các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.
Các đối tượng gồm: bị can Nguyễn Thị Thu Sương - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB;
Đinh Văn Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB;
Sun Henry Ka Ziang - thành viên HĐQT ngân hàng SCB;
Lam Lee George - thành viên HĐQT ngân hàng SCB;
Chiêm Minh Dũng - nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SCB;
Trầm Thích Tồn - thành viên HĐQT ngân hàng SCB;
Bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ - nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành ngân hàng SCB.
