Trong cáo trạng truy tố 86 bị can ra trước TAND TPHCM để xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã làm rõ vai trò đắc lực của Tạ Chiêu Trung, trong việc giúp sức Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thâu tóm Ngân hàng SCB, qua Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú (Công ty Việt Vĩnh Phú).
Công ty Việt Vĩnh Phú thành lập năm 2005, đăng ký vốn điều lệ là 2.868 tỉ đồng, là công ty nằm trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trương Huệ Vân – cháu gái Trương Mỹ Lan sổ hữu 50,50% cổ phần, số cổ phần còn lại là ba Công ty nước ngoài quốc tịch British Virgin Island.
Thời điểm thành lập, Tạ Chiêu Trung được giao nhiệm vụ là kế toán. Sau đó, ông ta được Trương Mỹ Lan bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Việt Vĩnh Phú.
Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, từ đầu năm 2006 (chỉ sau 1 năm thành lập), Công ty Việt Vĩnh Phú bắt đầu mua lại cổ phần của các cổ đông SCB trước khi hợp nhất, để trở thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng này.
Đến trước thời điểm hợp nhất, Công ty Việt Vĩnh Phú và các cổ đông khác đứng tên thay cho Trương Mỹ Lan (do Trung theo dõi) đã sở hữu trên 80% cổ phần của SCB.
Năm 2010, Tạ Chiêu Trung được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Việt Vĩnh Phú, nhận nhiệm vụ quản lý, theo dõi biến động cổ đông của SCB, Ngân hàng Tín Nghĩa. Sau khi hợp nhất ba ngân hàng vào năm 2012, Công ty Việt Vĩnh Phú do Tạ Chiêu Trung làm đại diện đứng tên sở hữu hơn 195 triệu cổ phần, chiếm hơn 12,8% vốn điều lệ của SCB.
Sau đó, Trương Mỹ Lan tiếp tục giao cho Tạ Chiêu Trung quản lý, theo dõi biến động cổ đông đứng tên cổ phần SCB hộ mình; điều hành việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để đảm bảo các cá nhân đứng tên cổ phần hộ bà ta, đúng tỷ lệ phần trăm của Ngân hàng Nhà nước (dưới 5%).
Đặc biệt, những người đứng tên cổ phần phải là người thân quen, để họ không gây khó dễ. Nếu cá nhân chuyển nơi cư trú (ra nước ngoài), bệnh nặng thì phải chuyển nhượng ngay cho người khác tránh rắc rối.
Sau đó, từ tháng 4.2014 đến tháng 4.2019, Tạ Chiêu Trung được Trương Mỹ Lan chỉ đạo tham gia và được bầu là thành viên Hội đồng quản trị SCB.
Với tư cách là thành viên, Phó Chủ tịch HĐQT SCB, Tạ Chiêu Trung đã ký các thủ tục để hợp thức cho các khoản vay theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Cụ thể, từ ngày 27.6.2014 đến ngày 19.10.2017, Tạ Chiêu Trung đã ký 47 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 71 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 97 khoản vay có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 49.027 tỉ đồng (cả gốc, lãi).
Trong giai đoạn từ ngày 9.2 đến ngày 29.3.2018, Tạ Chiêu Trung ký 9 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 9 khách hàng với 9 khoản vay có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 11.405 tỉ đồng (cả gốc, lãi).
Cơ quan công tố cáo buộc Tạ Chiêu Trung đã phạm vào tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” với vai trò giúp sức cho Trương Mỹ Lan.
