Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đã truy tố bị can Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang (Công ty Văn Lang), Công ty CP Tập đoàn Capella - về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo truy tố, từ năm 2017 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan thoả thuận mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Công ty CP Cao su Công nghiệp, Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và thoả thuận hợp tác đầu tư dự án Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Trong thời gian đó, Trương Mỹ Lan nhiều lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí thông qua Hồ Quốc Minh - người môi giới và nhân viên của mình để thanh toán.
Theo đó, tháng 12.2017, Nguyễn Cao Trí thoả thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ tại Công ty CP Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD.
Bị can Trương Mỹ Lan đã 3 lần chuyển tổng cộng 21,25 triệu USD (hơn 476.871 tỉ đồng) - tương đương 31,22% vốn điều lệ công ty này. Tuy nhiên, sau đó, hai bên thống nhất chuyển số tiền này mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Tiếp đó, Nguyễn Cao Trí thoả thuận bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỉ đồng và nhận được đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỉ đồng. Sau đó, hai bên lại thống nhất chuyển số tiền đặt cọc này sang thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Khoảng giữa năm 2020, để tham gia đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Trương Mỹ Lan thoả thuận thanh toán theo tiến độ phát sinh chi phí và 2 lần chuyển tổng cộng 9,5 triệu USD. Song sau đó, số tiền này cũng được chuyển để thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Do nhận tiền nhiều lần không có giấy tờ nên tháng 1.2021, hai bên thống nhất chốt: Trương Mỹ Lan đã chuyển tổng cộng 1.000 tỉ đồng cho Nguyễn Cao Trí để mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Tuy nhiên, Trương Mỹ Lan không đứng tên mà ngày 22.2.2021, phía Nguyễn Cao Trí đã ký giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Hồ Quốc Minh (Minh được bà chủ Vạn Thịnh Phát nhờ đứng tên), tổng giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.
Ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thì ngày 21 và 22.10.2022, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang và thanh lý hợp đồng uỷ thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp.
Theo cáo trạng, biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư, Nguyễn Cao Trí ký hợp thức, ghi lùi thành 29.6.2018 (trong khi ngày ký đúng là 15.12.2017); ghi lùi ngày Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang thành 26.5.2022.
Đến ngày 23.10.2022, Nguyễn Cao Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh yêu cầu ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn thảo, sau đó bị can đưa cho các cá nhân đứng tên hộ, ký hợp thức, hoàn thiện thủ tục thanh lý.
"Việc Nguyễn Cao Trí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan trị giá 1.000 tỉ đồng không được đồng ý của Trương Mỹ Lan" - cáo trạng nêu.
Theo cáo trạng, ban đầu Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan, kể cả khi cơ quan điều tra đưa ra bản kết luận giám định chữ viết của bị can trong các tài liệu thể hiện việc theo dõi, xác nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan.
"Nguyễn Cao Trí còn cho rằng, Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của Trí, thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan đến cùng" - cáo trạng quy kết.
Mặc dù vậy, cơ quan tố tụng xác định, lợi dụng việc Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng uỷ thác đầu tư để xoá bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bà chủ Vạn Thịnh Phát.
