Bên cạnh làm rõ sai phạm của bị can Trương Mỹ Lan, cáo trạng truy tố còn nêu việc người phụ nữ này hào phóng đối với người dưới quyền tại Ngân hàng SCB và người từng giúp đỡ bị can trong công việc kinh doanh bất động sản.
Theo cáo trạng, Trương Khánh Hoàng được Trương Mỹ Lan bổ nhiệm giữ chức quyền Tổng Giám đốc SCB từ ngày 15.5.2021 đến ngày 12.8.2022.
Trong thời gian làm việc tại SCB, Trương Khánh Hoàng tham gia nhiều cuộc họp lãnh đạo cấp Hội sở của ngân hàng theo triệu tập của Trương Mỹ Lan.
Trong đó, bà chủ Vạn Thịnh Phát chỉ đạo việc cho vay, về số lượng tiền và thời gian cần giải ngân, tài sản đảm bảo là gì, giao tiền cho ai.
Sau khi nhận thông tin từ Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng trao đổi với cấp phó Trần Thị Mỹ Dung để chỉ đạo và giao cho các bộ phận chuyên môn thực hiện hồ sơ vay.
Theo cáo buộc, từ ngày 10.9.2019 đến ngày 1.12.2021, Trương Khánh Hoàng với các vai trò là Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng kinh doanh và Đầu tư Hội sở, đã ký 253 tờ trình tái thẩm định, 349 biên bản họp Hội đồng, 39 tờ trình của Tổng Giám đốc trình HĐQT đồng ý cho 270 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay 386 khoản, có dư nợ đến ngày 17.10.2022 hơn 285.158 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, biết rõ các khoản vay của bị can Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định của pháp luật, song do được trả lương rất cao từ 130 triệu đến 500 triệu đồng/tháng, vào các dịp lễ Tết bà chủ này còn thưởng nhiều lần, tổng số khoảng 5 tỉ đồng, Trương Khánh Hoàng đã làm theo chỉ đạo, giúp sức tích cực.
Ngoài ra, Trương Khánh Hoàng còn được Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần SCB (tương đương 3 tỉ đồng) vào năm 2021 và 10 triệu cổ phần SCB (tương đương 100 tỉ đồng) vào tháng 7.2022. Tổng cộng Trương Khánh Hoàng có 38,2 triệu cổ phần SCB do vợ cùng bố mẹ vợ đứng tên.
Ngoài Trương Khánh Hoàng, cáo trạng còn đề cập việc bà chủ Vạn Thịnh Phát rất hào phóng với Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt.
Theo cáo trạng, Dương Tấn Trước giúp Trương Mỹ Lan xin cấp giấy phép xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 Dự án Mũi Đèn Đỏ, thay đổi về hệ số xây dựng (tăng) của dự án này.
Từ việc được giúp đỡ trên, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỉ đồng, thực chất là rút tiền SCB để bà cho Dương Tấn Trước khoản tiền lớn này.
Trong số tiền giải ngân khoản vay 1.498 tỉ đồng cho Công ty Tường Việt, Trương Mỹ Lan đã giữ lại để sử dụng 240 tỉ. Sau đó, bà chủ Vạn Thịnh Phát chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền chuyển cho Dương Tấn Trước bù vào số tiền đã sử dụng.
Cùng với một khoản vay khác, số tiền SCB giải ngân cho công ty của Dương Tấn Trước là hơn 1.746 tỉ đồng, trong đó bị can sử dụng hơn 1.368 tỉ, Trương Mỹ Lan 240 tỉ, Công ty Tường Việt 138 tỉ.
Đến ngày 17.10.2022, 15 khoản vay đứng tên các công ty của Dương Tấn Trước có tổng dư nợ là hơn 5.695 tỉ đồng.
Ngoài ra, Dương Tấn Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỉ đồng, mới đưa lại cho bà chủ Vạn Thịnh Phát là 492,5 tỉ đồng. Đến nay còn hơn 2.204 tỉ đồng, Dương Tấn Trước xin tự nguyện trả lại cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.
Cả Trương Khánh Hoàng và Dương Tấn Trước bị truy tố tội "Tham ô tài sản" với vai trò giúp sức tích cực cho bị can Trương Mỹ Lan.
