Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng | 31/12/2023 - 08:49

Theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát, Tạ Chiêu Trung khi còn làm kế toán của Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú đã bắt đầu mua lại cổ phần của các cổ đông Ngân hàng SCB.

Việt Dũng | 27/12/2023 - 18:56

Lãnh đạo C03, Bộ Công an thông tin về hành vi rửa tiền của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan khi tham ô hơn 304.000 tỉ đồng của ngân hàng SCB.

Việt Dũng | 18/12/2023 - 15:06

Trong khi Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về các tội "Đưa, Nhận hối lộ", thì Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB được miễn trách nhiệm hình sự.

Lê Thanh Phong | 18/12/2023 - 09:19

Trương Mỹ Lan - bà chủ của Vạn Thịnh Phát từng được ghi nhận là người có đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội.

quan | 17/12/2023 - 17:03

Tấn công tội phạm nhận hối lộ, tham nhũng chỉ thắng lợi trọn vẹn khi thu hồi được tài sản tham nhũng, nếu chỉ khởi tố bắt giam mà để cho tội phạm tẩu tán tài sản thì chỉ thắng lợi một nửa.

Việt Dũng | 17/12/2023 - 16:05

Được cấp dưới kết nối, Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát 2 lần gặp riêng bà Đỗ Thị Nhàn để giúp SCB trong quá trình thanh tra, từ đó đưa hối lộ cho cựu nữ Cục trưởng này 5,2 triệu USD.

Việt Dũng | 16/12/2023 - 14:34

Cơ quan tố tụng cáo buộc, biết tin Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Trí phủ nhận việc đã nhận 1.000 tỉ đồng, "thể hiện ý thức chiếm đoạt đến cùng" số tiền này của Trương Mỹ Lan.

Việt Dũng | 15/12/2023 - 19:38

Ông Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, người thoả thuận với bà chủ Vạn Thịnh Phát rút hàng nghìn tỉ của SCB - đã xin trả lại hơn 2.204 tỉ đồng.

Việt Dũng | 15/12/2023 - 17:49

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được xác định có các hành vi liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát song họ đang bỏ trốn và bị truy nã.

Việt Dũng | 15/12/2023 - 17:28

Để rút tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới, hoặc thuê các cá nhân đứng tên lập cả nghìn doanh nghiệp - mang tên hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, từ đó chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của ngân hàng này.

Việt Dũng | 15/12/2023 - 16:35

Dàn cựu lãnh đạo Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM bị cáo buộc có hành vi ngăn chặn, cản trở việc báo cáo về sai phạm tại SCB ở vụ Vạn Thịnh Phát.

Việt Dũng | 12/12/2023 - 16:23

Không có nhu cầu vay vốn, không có phương án kinh doanh, song Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt vẫn đồng ý để cấp dưới giả chữ ký của mình, lập hồ sơ vay, rút nghìn tỉ của SCB theo đề nghị của bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Việt Dũng | 11/12/2023 - 18:10

Để rút được hàng nghìn tỉ của SCB, Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - đã thoả thuận với Dương Tấn Trước, sau đó ông này lập hồ sơ khống để ngân hàng giải ngân hàng tỉ đồng.

Việt Dũng | 10/12/2023 - 15:16

Mỗi khi cần tiền phục vụ cho mục đích cá nhân, tại phòng họp tầng 39 toà nhà Times Square, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo dàn lãnh đạo SCB thực hiện các thủ đoạn giải ngân, sau đó lái xe Bùi Văn Dũng đến nhận, giao tiền về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở nhà của bà chủ.

Việt Dũng | 04/12/2023 - 15:02

Làm ăn với bà chủ Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan, đại gia Nguyễn Cao Trí ban đầu không thừa nhận chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của nữ đối tác này, sau đó đã dùng nhiều nguồn tiền để khắc phục.