Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa mở lại phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Bang (69 tuổi) và Nguyễn Huy Khang (61 tuổi) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, năm 2010, hai bị cáo sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây trước ngày 31.7.2008 về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, trong khi dự án này đang được rà soát. Dự án này cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi tỉnh Hà Tây và TP. Hà Nội sát nhập.
Tuy nhiên, hai bị cáo đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không có thật để giới thiệu với ông Thái Khắc Toàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát góp vốn đầu tư.
Thời điểm đó, bị cáo Khang khẳng định mình là Giám đốc Công ty Trường Sinh để ông Toàn tin là thật. Sau đó hai bên ký hợp đồng, phía công ty Huy Phát đã góp 22 tỉ đồng và 7.000 USD.
Ông Toàn đã chuyển 19 tỉ đồng vào tài khoản của ông Bang và 3 tỉ đồng cùng 7.000 USD giao trực tiếp cho bị cáo Khang. Số tiền này, hai bị cáo chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
10 năm vụ án chưa có “hồi kết”
Sau tố cáo từ ông Toàn, ông Bang bị bắt giam từ ngày 22.12.2010. Vụ án được nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau gần 6 năm giam giữ, ngày 1.6.2016, ông Bang được tạm tha.
Tháng 11.2016, với nhận định có đủ cơ sở hai bị cáo lừa đảo, TAND Hà Nội tuyên phạt Khang 18 năm, Bang 16 năm tù. Bị cáo Bang kêu oan.
Tháng 10.2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét đơn kháng cáo, tòa tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Cấp phúc thẩm cho rằng, bị cáo Bang và ông Toàn không có quen biết nhau. Bị cáo cũng không biết ông Toàn ký hợp đồng góp vốn với ông Khang.
Tòa phúc thẩm cũng nhận định, không có tài liệu nào thể hiện hai bị cáo Khang và Bang bàn bạc, thống nhất ý chí để cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16.9.2019, bị cáo Bang bất ngờ cung cấp 6 đoạn video và các bản dịch liên quan đến cuộc trao đổi giữa bị cáo với điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án hơn 9 năm trước. Việc ghi âm, ghi hình này bị cáo thực hiện khi được tại ngoại, lúc điều tra viên tới nhà ông để nói chuyện. Trước diễn biến này, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan công an xác định, có việc trao đổi giữa bị can Bang và điều tra viên trước đó. Song không làm thay đổi bản chất của vụ án nên cơ quan cảnh sát giữ nguyên đề nghị truy tố.
Tại phiên sơ thẩm ngày 28.2, bị cáo Bang tiếp tục bị cáo buộc dùng các giấy tờ không có thật để lừa đảo ông Toàn. Tuy nhiên, bị cáo Bang phản bác cho rằng, ông Toàn đã giả mạo các giấy tờ này để cung cấp cho cơ quan điều tra.
Bị cáo đề nghị cung cấp giấy tờ gốc để mình chỉ ra các dấu hiệu giả mạo. Theo bị cáo, số tiền ông Toàn đưa cho Khang là khoản vay nặng lãi núp dưới hình thức Công ty Huy Phát góp vốn vào Công ty Trường Sinh.
Bị cáo Bang cũng cung cấp chứng cứ mới là Giấy xác nhận của ông Nguyễn Xuân Hồng cho ông Toàn vay 22 tỉ đồng để ký Hợp đồng góp vốn mua Công ty Trường Sinh, chứ số tiền này không phải của Công ty Huy Phát.
Ngoài ra, còn hợp đồng nguyên tắc giữa ông Khang và Công ty Sông Hồng thể hiện, bị cáo Khang sẽ được công ty này đầu tư cho 59 tỉ đồng để mua cổ phần của Công ty Trường Sinh.
Bị cáo Khang tại tòa cũng cho rằng, ông Toàn đưa tiền cho mình là khoản vay và thực tế chỉ là 19 tỉ đồng, chứ không phải 22 tỉ đồng. Bị cáo nói, sau khi hoàn tất mua cổ phần Trường Sinh để thực hiện dự án, ông Toàn sẽ nhận lại 34 tỉ đồng.
Trước tình tiết này, tòa tuyên bố tạm hoãn để xác minh.
