Vụ án lừa đảo qua 10 năm tố tụng chưa có hồi kết

Việt Dũng |

Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh - Nguyễn Đình Bang bị cáo buộc cùng với Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 22 tỉ đồng từ Dự án hợp tác nhà An Khánh (Hà Nội), song cho rằng mình bị oan.

Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa mở lại phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Bang (69 tuổi) và Nguyễn Huy Khang (61 tuổi) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2010, hai bị cáo sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây trước ngày 31.7.2008 về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, trong khi dự án này đang được rà soát. Dự án này cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi tỉnh Hà Tây và TP. Hà Nội sát nhập.

Tuy nhiên, hai bị cáo đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không có thật để giới thiệu với ông Thái Khắc Toàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát góp vốn đầu tư.

Thời điểm đó, bị cáo Khang khẳng định mình là Giám đốc Công ty Trường Sinh để ông Toàn tin là thật. Sau đó hai bên ký hợp đồng, phía công ty Huy Phát đã góp 22 tỉ đồng và 7.000 USD.

Ông Toàn đã chuyển 19 tỉ đồng vào tài khoản của ông Bang và 3 tỉ đồng cùng 7.000 USD giao trực tiếp cho bị cáo Khang. Số tiền này, hai bị cáo chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

10 năm vụ án chưa có “hồi kết”

Sau tố cáo từ ông Toàn, ông Bang bị bắt giam từ ngày 22.12.2010. Vụ án được nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau gần 6 năm giam giữ, ngày 1.6.2016, ông Bang được tạm tha.

Tháng 11.2016, với nhận định có đủ cơ sở hai bị cáo lừa đảo, TAND Hà Nội tuyên phạt Khang 18 năm, Bang 16 năm tù. Bị cáo Bang kêu oan.

Tháng 10.2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét đơn kháng cáo, tòa tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Cấp phúc thẩm cho rằng, bị cáo Bang và ông Toàn không có quen biết nhau. Bị cáo cũng không biết ông Toàn ký hợp đồng góp vốn với ông Khang.

Tòa phúc thẩm cũng nhận định, không có tài liệu nào thể hiện hai bị cáo Khang và Bang bàn bạc, thống nhất ý chí để cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16.9.2019, bị cáo Bang bất ngờ cung cấp 6 đoạn video và các bản dịch liên quan đến cuộc trao đổi giữa bị cáo với điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án hơn 9 năm trước. Việc ghi âm, ghi hình này bị cáo thực hiện khi được tại ngoại, lúc điều tra viên tới nhà ông để nói chuyện. Trước diễn biến này, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan công an xác định, có việc trao đổi giữa bị can Bang và điều tra viên trước đó. Song không làm thay đổi bản chất của vụ án nên cơ quan cảnh sát giữ nguyên đề nghị truy tố.

Tại phiên sơ thẩm ngày 28.2, bị cáo Bang tiếp tục bị cáo buộc dùng các giấy tờ không có thật để lừa đảo ông Toàn. Tuy nhiên, bị cáo Bang phản bác cho rằng, ông Toàn đã giả mạo các giấy tờ này để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Bị cáo đề nghị cung cấp giấy tờ gốc để mình chỉ ra các dấu hiệu giả mạo. Theo bị cáo, số tiền ông Toàn đưa cho Khang là khoản vay nặng lãi núp dưới hình thức Công ty Huy Phát góp vốn vào Công ty Trường Sinh.

Bị cáo Bang cũng cung cấp chứng cứ mới là Giấy xác nhận của ông Nguyễn Xuân Hồng cho ông Toàn vay 22 tỉ đồng để ký Hợp đồng góp vốn mua Công ty Trường Sinh, chứ số tiền này không phải của Công ty Huy Phát.

Ngoài ra, còn hợp đồng nguyên tắc giữa ông Khang và Công ty Sông Hồng thể hiện, bị cáo Khang sẽ được công ty này đầu tư cho 59 tỉ đồng để mua cổ phần của Công ty Trường Sinh.

Bị cáo Khang tại tòa cũng cho rằng, ông Toàn đưa tiền cho mình là khoản vay và thực tế chỉ là 19 tỉ đồng, chứ không phải 22 tỉ đồng. Bị cáo nói, sau khi hoàn tất mua cổ phần Trường Sinh để thực hiện dự án, ông Toàn sẽ nhận lại 34 tỉ đồng.

Trước tình tiết này, tòa tuyên bố tạm hoãn để xác minh. 

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ doanh nhân lừa đảo bị phạt 18 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Bùi Kim Liên (48 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành) bị cáo buộc nói dối đối tác về dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco rồi ký hợp đồng, thu tiền tỉ và chiếm đoạt.

Doanh nhân dùng thủ đoạn "tu nghiệp tại Australia" để lừa đảo

Việt Dũng |

Giáp Văn Hạnh (42 tuổi, giám đốc Công ty CP Xuất Nhập khẩu Trang trại Việt Nam) cho phát tờ rơi, hút người muốn sang Australia lao động rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Thủ đoạn của ông trùm lừa đảo đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Linh Anh - việt dũng |

Bằng các thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỉ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Đội hình Man United đấu Brentford: Ronaldo trở lại

Đức Mạnh |

Liệu sự trở lại của Ronaldo có thể giúp Man United giành 3 điểm đầu tiên tại Premier League? 

Á hậu Thuỵ Vân chia sẻ về Tân Miss World Việt Nam 2022 Mai Phương

Linh Chi |

Theo Á hậu Thuỵ Vân, Hoa hậu Mai Phương hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Miss World Việt Nam 2022 vì những nỗ lực, cố gắng của người đẹp. 

Hải Phòng: Sạt lở nghiêm trọng, khu vực lên đồi Đài Thiên Văn bị phong tỏa

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều 13.8, UBND quận Kiến An và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng đã có mặt tại khu vực Đài Thiên văn, tiến hành rà soát, kiểm tra khu vực bị sạt lở vào chiều tối 12.8.

Số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng cao, 1 F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước trong ngày 13.8 là 1.815 ca, giảm ca so với hôm qua (2.192 ca). Đáng chú ý, số bệnh nhân nặng tăng lên 137 ca, 1 F0 tử vong. 

Tiền hỗ trợ đến tay công nhân sau lời hứa "không xong thì từ chức"

ANH THƯ |

Công nhân đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà sau tuyên bố của Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La về việc nếu họ không nhận được tiền đúng hạn sẽ xin được từ chức.

Nữ doanh nhân lừa đảo bị phạt 18 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Bùi Kim Liên (48 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành) bị cáo buộc nói dối đối tác về dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco rồi ký hợp đồng, thu tiền tỉ và chiếm đoạt.

Doanh nhân dùng thủ đoạn "tu nghiệp tại Australia" để lừa đảo

Việt Dũng |

Giáp Văn Hạnh (42 tuổi, giám đốc Công ty CP Xuất Nhập khẩu Trang trại Việt Nam) cho phát tờ rơi, hút người muốn sang Australia lao động rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Thủ đoạn của ông trùm lừa đảo đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Linh Anh - việt dũng |

Bằng các thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỉ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỉ đồng.