Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Triệu Ngọc Diệp (37 tuổi, quận Hai Bà Trưng) tổng cộng 20 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Thẩm vấn tại tòa và hồ sơ thể hiện, Triệu Ngọc Diệp dùng chứng minh nhân dân của bố đẻ để làm thủ tục mở công ty.
Diệp thuê một người không quen biết trên mạng xã hội làm dịch vụ thành lập công ty lấy tên là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Minh Triệu, chuyên buôn bán máy điều hòa.
Khoảng tháng 5.2017, Diệp rủ các anh, chị Hoàng Minh Thái, Hoàng Minh Đức, Tô Phương Hoàng, Nguyễn Diệu Thùy góp vốn cùng kinh doanh. Thời gian đầu kinh doanh có lãi, sau đó do không nhập được nguồn hàng giá rẻ mà Diệp lại nhận tiền đặt cọc từ trước của đối tác.
Để giữ uy tín, Diệp mua máy điều hòa ngoài thị trường về giao cho khách hàng và không nói với những người góp vốn biết. Một năm sau, nhóm đối tác yêu cầu Diệp giải trình về hoạt động kinh doanh đối với số tiền đã góp vốn.
Diệp đã làm giả hợp đồng mua bán máy điều hòa với một công ty. Thấy nhóm góp vốn không nghi ngờ, Diệp nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ.
Diệp đưa ra thông tin công ty ký hợp đồng có lô hàng 2.200 bộ điều hòa, tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng và đề nghị nhóm góp vốn đưa tiền để đặt cọc trước 30% (tương đương gần 4 tỉ đồng). Ba người gồm anh Thái, chị Hoàng, anh Đức đưa cho Diệp tổng cộng 5,2 tỉ đồng.
Để mọi người tin tưởng, Diệp dùng một phần số tiền này mua 490 bộ điều hòa và giao cho họ đi bán. Ba người này mang đi bán được hơn 3,2 tỉ đồng sau đó đưa lại số tiền này để Diệp quay vòng kinh doanh.
Nhận lại tiền, Diệp bỏ trốn. Các nạn nhân tố cáo Diệp và cho hay cô ta còn chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng. Song cơ quan chức năng xác định khoản tiền này là quan hệ dân sự nên không giải quyết trong vụ án lừa đảo.
