Nữ doanh nhân chiếm đoạt tiền tỉ của đối tác

Việt Dũng |

Để bạn đổ tiền vào đầu tư kinh doanh mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ, Triệu Ngọc Diệp làm giả một loạt hợp đồng thương mại, rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Triệu Ngọc Diệp (37 tuổi, quận Hai Bà Trưng) tổng cộng 20 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Thẩm vấn tại tòa và hồ sơ thể hiện, Triệu Ngọc Diệp dùng chứng minh nhân dân của bố đẻ để làm thủ tục mở công ty.

Diệp thuê một người không quen biết trên mạng xã hội làm dịch vụ thành lập công ty lấy tên là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Minh Triệu, chuyên buôn bán máy điều hòa.

Khoảng tháng 5.2017, Diệp rủ các anh, chị Hoàng Minh Thái, Hoàng Minh Đức, Tô Phương Hoàng, Nguyễn Diệu Thùy góp vốn cùng kinh doanh. Thời gian đầu kinh doanh có lãi, sau đó do không nhập được nguồn hàng giá rẻ mà Diệp lại nhận tiền đặt cọc từ trước của đối tác.

Để giữ uy tín, Diệp mua máy điều hòa ngoài thị trường về giao cho khách hàng và không nói với những người góp vốn biết. Một năm sau, nhóm đối tác yêu cầu Diệp giải trình về hoạt động kinh doanh đối với số tiền đã góp vốn.

Diệp đã làm giả hợp đồng mua bán máy điều hòa với một công ty. Thấy nhóm góp vốn không nghi ngờ, Diệp nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ.

Diệp đưa ra thông tin công ty ký hợp đồng có lô hàng 2.200 bộ điều hòa, tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng và đề nghị nhóm góp vốn đưa tiền để đặt cọc trước 30% (tương đương gần 4 tỉ đồng). Ba người gồm anh Thái, chị Hoàng, anh Đức đưa cho Diệp tổng cộng 5,2 tỉ đồng.

Để mọi người tin tưởng, Diệp dùng một phần số tiền này mua 490 bộ điều hòa và giao cho họ đi bán. Ba người này mang đi bán được hơn 3,2 tỉ đồng sau đó đưa lại số tiền này để Diệp quay vòng kinh doanh.

Nhận lại tiền, Diệp bỏ trốn. Các nạn nhân tố cáo Diệp và cho hay cô ta còn chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng. Song cơ quan chức năng xác định khoản tiền này là quan hệ dân sự nên không giải quyết trong vụ án lừa đảo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng 9X giả nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Tấn Trọng (27 tuổi; ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố một phụ nữ lừa đảo đưa người đi nước ngoài

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa (39 tuổi, trú thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mạo danh là "sếp công an", lừa đảo hàng tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Đối tượng giả danh Phó Cục trưởng Bộ công an đi đến công an huyện “thăm anh em”. Khi bị phát hiện, đối tượng thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo…

Điện mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

Song Minh |

Điện mừng có đoạn: Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia bảo vệ, gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Interactive: Thử thách cùng Luật Giao thông đường bộ - P4: Quay đầu xe

Hoàng Minh - Phương Anh |

Hành vi quay đầu xe không đúng quy định bị xử phạt rất nặng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ngoài việc bị phạt tiền, tài xế còn có thể bị xử phạt bổ sung bằng hình thức tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng, tùy mức độ vi phạm.  Bạn có chắc chắn mình nắm vững các loại biển báo cấm quay đầu xe không? Hãy tham gia thử thách cùng Luật Giao thông đường bộ qua video tương tác dưới đây của Báo Lao Động.

Nóng Sài Gòn: Bệnh viện phải kê thêm giường vì quá tải ca sốt xuất huyết

KHÁNH LINH - NGỌC LÊ |

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM quá tải ca sốt xuất huyết; Người dân rủ nhau đi tiêm vaccine COVID-19 mũi 4; TPHCM cấm xe vào phố đi bộ Nguyễn Huệ... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 28.6.

Nga cảnh báo: Thành viên NATO tấn công Crimea sẽ châm ngòi Thế chiến 3

Khánh Minh |

Cuộc tấn công của một thành viên NATO vào Crimea có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo.

Cà Mau: Ai không đồng ý tiêm vaccine, nếu mắc COVID-19 tự trả phí điều trị

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng nhiều người lơ là, chủ quan với việc tiêm vaccine phòng COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp  ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tăng cường tiêm vaccine. Người dân không đồng ý tiêm phải chịu toàn bộ chi phí điều trị nếu mắc COVID-19.

Bắt đối tượng 9X giả nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Tấn Trọng (27 tuổi; ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố một phụ nữ lừa đảo đưa người đi nước ngoài

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa (39 tuổi, trú thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mạo danh là "sếp công an", lừa đảo hàng tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Đối tượng giả danh Phó Cục trưởng Bộ công an đi đến công an huyện “thăm anh em”. Khi bị phát hiện, đối tượng thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo…