Chiều 26.3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Phú Cường - "đại gia cát" ở An Giang 3 năm tù về 2 tội danh “Trốn thuế” và “Rửa tiền”.
Như Lao Động đã thông tin trước đó, từ năm 2010 - 2017, Ngô Phú Cường (sinh năm 1974, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty (Công ty TNHH Phú Cường, Công ty TNHH MTV Cường Cát, Công ty TNHH MTV Sông Thoại, Công ty TNHH MTV Ngô Phú Cường) và 1 chi nhánh (Chi nhánh Công ty TNHH MTV Ngô Phú Cường) để mua bán cát.
Từ năm 2014 - 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và tỉnh Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành cả nước, như: Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ. Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Ngô Phú Cường và tài khoản của Ngô Thanh Lam (con gái của Cường) với tổng doanh thu số tiền bán cát trên 84,2 tỉ đồng.
Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 8,4 tỉ đồng.
Quá trình điều tra còn xác định, vào năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang đang tìm người mua diện tích đất 2.999,6 m2 của một công ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ nên đã trực tiếp liên hệ với ngân hàng và giám đốc công ty thế chấp đất cho ngân hàng để thỏa thuận đất với giá 30,1 tỉ đồng. Cường có trách nhiệm thanh toán hợp đồng chuyển nhượng bằng cách trả khoản nợ của công ty thế chấp đất đã vay cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.
Ngày 26.7.2017, sau khi nhận được số tiền 11 tỉ đồng của một doanh nghiệp trả tiền cát, Cường đã chuyển số tiền 8 tỉ đồng từ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất, số tiền còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Cường giao cho con gái là Ngô Thanh Lam đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình điều tra, Cường khai đã nộp lại số tiền trốn thuế trên 13 tỉ đồng.
Cáo trạng cũng nhận thấy Ngô Phú Cường đại diện Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại đã thực hiện hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn 8,4 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Cường còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng 800 triệu đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 2.999,6m2 thông qua tài khoản của Cường tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang là hành vi rửa tiền. Ngô Phú Cường thành lập Công ty TNHH MTV Sông Thoại đăng ký tên Ngô Thanh Lam (con của Cường) làm giám đốc. Tuy nhiên, trên thực tế, toàn bộ hoạt động của công ty này đều do Cường điều hành và trực tiếp giao dịch thanh toán việc mua bán cát…
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cho rằng, đối với tội “Trốn thuế”, hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Phú Cường thuộc nhóm tội xâm phạm lĩnh vực thuế và tài chính, nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả. Do đó, tuyên phạt bị cáo 4.500.000.000 đồng xung vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, truy thu để tịch thu xung vào ngân sách 8.425.087.500 đồng mà bị cáo Cường đã trốn thuế. Về tội “Rửa tiền”, tuyên án bị cáo Cường 3 năm tù giam, đồng thời phạt bổ sung 100.000.000 đồng xung vào ngân sách Nhà nước.
