ThuDuc House

Việt Dũng | 02/04/2023 - 11:53

Trong vụ án Thuduc House chiếm đoạt tiền hoàn thuế, Lưu Thị Ngát đã chi 0,2-0,3%/tổng doanh số xuất hoá đơn của các công ty "ma" để được họ "mật báo" khi có kiểm tra, thanh tra thuế.

Việt Dũng | 31/03/2023 - 08:36

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, dù đánh giá được các rủi ro khi hoàn thuế cho Thuduc House, song bà Nguyễn Thị Bích Hạnh vẫn kí quyết định hoàn thuế, gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng.

Việt Dũng | 30/03/2023 - 07:39

Trong vụ án Thuduc House, Trịnh Tiến Dũng lập ra hàng loạt nhóm chat bí mật để chuyển hàng nghìn tỉ đồng trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, nước ngoài về Việt Nam.

Việt Dũng | 29/03/2023 - 12:35

Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị có liên quan.

Việt Dũng | 10/02/2023 - 08:08

Mạc Văn Nguyện - mắt xích buôn lậu trong vụ án Thuduc House, khai đưa tiền từ 200 nghìn - 8 triệu đồng cho cán bộ Chi Cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1.

Việt Dũng | 08/02/2023 - 20:39

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Việt Dũng | 24/11/2022 - 08:28

Trong vụ chiếm đoạt hơn 365 tỉ hoàn thuế, ngoài các lãnh đạo Thuduc House, Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM, cơ quan công an còn cáo buộc trưởng ban kiểm soát của công ty này cũng có trách nhiệm.

Việt Dũng | 23/11/2022 - 08:40

Trong vụ án Thuduc House, ngoài cáo buộc hành vi chiếm đoạt hơn 365 tỉ tiền hoàn thuế, cảnh sát còn làm rõ thủ đoạn vận chuyển trái phép hàng trăm tỉ ra nước ngoài của Trịnh Tiến Dũng.

Việt Dũng | 22/11/2022 - 06:30

Việc các công ty, trong đó có Thuduc House dùng hồ sơ khống, nâng giá gấp hàng trăm lần mặt hàng, chiếm đoạt được 365 tỉ của Nhà nước do nhóm cán bộ Cục thuế TPHCM không tuân thủ quy định pháp luật về thuế.

Việt Dũng | 21/11/2022 - 06:30

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM bị cáo buộc ký 15 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 365 tỉ.

Việt Dũng | 20/11/2022 - 16:28

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House, trong đó có Phó Cục trưởng Cục thuế Nguyễn Thị Bích Hạnh mới bị khởi tố không lâu.

Việt Dũng | 12/11/2022 - 19:53

Điều tra bổ sung vụ án liên quan đến ThuDuc House, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh vì gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Quang Việt | 28/08/2022 - 13:20

Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo đồng phạm qua nhiều công ty trong đó có Thuduc House làm hợp đồng khống, chiếm đoạt tiền hoàn thuế đồng thời qua các công ty "ma" vận chuyển trái phép số tiền 51 triệu USD (1.200 tỉ đồng).

Việt Dũng | 26/08/2022 - 20:23

Trịnh Tiến Dũng - đối tượng chủ mưu cầm đầu đang bỏ trốn, song hàng loạt đồng phạm đã bị khởi tố, bắt giữ do có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế, lừa đảo, buôn lậu... trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.

Gia Miêu | 25/01/2022 - 17:36

Báo cáo tài chính của Thuduc House cho thấy bức tranh kinh doanh ảm đạm khi kết thúc năm 2021 mức lỗ công ty mẹ kỷ lục hơn 715 tỉ đồng.