Vụ Thuduc House: Hàng trăm tỉ đồng vận chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?

Việt Dũng |

Trong vụ án Thuduc House, ngoài cáo buộc hành vi chiếm đoạt hơn 365 tỉ tiền hoàn thuế, cảnh sát còn làm rõ thủ đoạn vận chuyển trái phép hàng trăm tỉ ra nước ngoài của Trịnh Tiến Dũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với 60 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới..." xảy ra tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House) và một số công ty, Cục thuế TPHCM...

Bên cạnh sai phạm của cơ quan thuế, C03 cũng làm rõ nhóm pháp nhân thực hiện việc ký hợp đồng mua bán, mở tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức việc xuất nhập hàng hóa, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài và ngược lại.

Theo kết luận, Nguyễn Hoàng Lân - nhân viên làm thuê cho Dũng và Trần Nhất Thanh đã sử dụng 7 chứng minh thư giả để thuê người làm dịch vụ thành lập 6 pháp nhân gồm: Công ty Thành Phát, Công ty Trúc Nhã, Công ty Châu Văn, Công ty Mai Trần, Công ty Thiên An và Công ty Hòa Phú, Công ty Thế Hải.

Việc thành lập các pháp nhân nhằm mục đích ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, mua bán lòng vòng trong nước để hợp thức việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Lân giả mạo chữ ký các giám đốc, đại diện pháp luật của 6 công ty đối tác, lập 28 bộ hồ sơ giả để nhập khẩu đĩa CD Rom chứa phần mềm Software Adobe Creative.

Với cách thức này, Lân chuyển trái phép hơn 12,6 triệu USD, tương đương hơn 295 tỉ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, Lân tiếp tục giả mạo chữ ký của giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Thuận Thiên, Công ty Brian tại 8 bộ hồ sơ xuất khẩu và các bộ chứng từ tại ngân hàng để chuyển hơn 34 tỉ đồng từ nước ngoài về Việt Nam. 

Các đối tượng “chân rết” giúp sức cho Dũng còn có Dương Hoàng Ý Nhi - nhân viên làm thuê cho Mạc Văn Nguyện.

Nhi có nhiệm vụ giữ và quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu; ký khống các hợp đồng xuất, nhập khẩu; lập khống hợp đồng…

Nhi giúp sức cho Dũng và Nguyện vận chuyển hơn 50 tỉ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Ngoài ra, trong vụ án, Mạc Thành Nam - em trai của Nguyện, giám đốc “hờ” Công ty TNHH Hoạt Minh, Công ty Thanh Bình, Công ty CAD, Công ty Minh Tâm… được xác định vận chuyển hơn 178 tỉ đồng ra nước ngoài và chuyển hơn 6,9 tỉ đồng về Việt Nam.

Tương tự, bị can Lưu Thị Liễu - vợ Nguyện đứng tên giám đốc Công ty Định Nam, Công ty Ánh Hồng, Công ty Minh Văn để chuyển hơn 19,6 tỉ đồng ra nước ngoài và 74,4 tỉ đồng về Việt Nam.

Các bị can khác giúp sức cho Dũng và Thanh còn có Huỳnh Chí Thanh (anh trai cùng mẹ khác cha của Thanh), Lưu Thị Nương (giúp việc nhà cho Nguyện), Dư Trường Phong, Nguyễn Đình Thịnh, Nguyễn Đình Trung...

Theo kết luận điều tra, Trịnh Tiến Dũng cũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo Mạc Văn Nguyện mua chứng minh thư trôi nổi để thành lập Công ty Indo Vina và Công ty Hà Giang.

Mạc Thành Nam và Dương Hoàng Ý Nhi ký hồ sơ để làm thủ tục nhập khẩu trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam.

Nhận chỉ đạo của Dũng, Nguyễn Thị Phương Anh lấy tên các pháp nhân ở nước ngoài để đặt hàng và sử dụng Công ty Indo Vina, Công ty Hà Giang làm thủ tục mua hàng, nhận hàng và tiêu thụ hàng.

Ngoài ra, Nguyện và Võ Thị Ngọc Hạ chỉnh sửa hồ sơ thay đổi số lượng chủng loại làm thủ tục khai báo hải quan sai mã hàng, sai số lượng để nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 74,8 tỉ đồng từ nước ngoài vào Việt Nam rồi bán ra thị trường thu lời.

Đối với Trịnh Tiến Dũng, do Dũng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách, rút tài liệu và xử lý sau.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 365 tỉ tiền hoàn thuế trong vụ án Thuduc House

Việt Dũng |

Việc các công ty, trong đó có Thuduc House dùng hồ sơ khống, nâng giá gấp hàng trăm lần mặt hàng, chiếm đoạt được 365 tỉ của Nhà nước do nhóm cán bộ Cục thuế TPHCM không tuân thủ quy định pháp luật về thuế.

Sai phạm của Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM trong vụ Thuduc House

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM bị cáo buộc ký 15 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 365 tỉ.

Vụ Thuduc House: Thêm 26 người bị đề nghị truy tố, sau điều tra bổ sung

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House, trong đó có Phó Cục trưởng Cục thuế Nguyễn Thị Bích Hạnh mới bị khởi tố không lâu.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 365 tỉ tiền hoàn thuế trong vụ án Thuduc House

Việt Dũng |

Việc các công ty, trong đó có Thuduc House dùng hồ sơ khống, nâng giá gấp hàng trăm lần mặt hàng, chiếm đoạt được 365 tỉ của Nhà nước do nhóm cán bộ Cục thuế TPHCM không tuân thủ quy định pháp luật về thuế.

Sai phạm của Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM trong vụ Thuduc House

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM bị cáo buộc ký 15 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 365 tỉ.

Vụ Thuduc House: Thêm 26 người bị đề nghị truy tố, sau điều tra bổ sung

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House, trong đó có Phó Cục trưởng Cục thuế Nguyễn Thị Bích Hạnh mới bị khởi tố không lâu.