Lý giải việc Thuduc House bị cưỡng chế hơn 450 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Ngày 2.3, tin từ Tổng cục Thuế cho biết, Cục thuế TP.HCM đã ban hành quyết định số 206/QĐ-CT-CC về cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến ngân hàng mà công ty này mở tài khoản.

Theo đó, Cục thuế TP.HCM quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức số tiền thuế nợ quá hạn hơn 450 tỉ đồng.

Về lý do dẫn đến quyết định cưỡng chế nói trên, theo tìm hiểu của Báo Lao Động, qua công tác thanh tra hồ sơ sau hoàn thuế, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành các quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, thu hồi toàn bộ số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã hoàn cho Thuduc House là 365 tỉ đồng và tiền chậm nộp là 75 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Công ty không đồng ý với các quyết định trên và khởi kiện Cục Thuế TP.HCM ra Tòa án Nhân dân TP.HCM. Phía tòa án sau đó ra các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đình chỉ các quyết định của Cục thuế TP.HCM. Đến ngày 26.2, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan việc Cục Thuế TP.HCM truy thu gần 400 tỉ đồng tiền thuế của Thu Duc House.

Trước đó, theo xác minh của Tổng cục Hải quan, Thuduc House đăng ký kinh doanh tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Từ 17.2.2017 đến 2.8.2019, doanh nghiệp (DN) này mở 501 tờ khai xuất khẩu, trị giá tính thuế 5.286 tỉ đồng. Mặt hàng xuất khẩu chính của Thuduc House gồm: Linh kiện điện tử (bộ máy tính mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý Chip, CPU…), xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc).

Qua rà soát của hải quan cho thấy, tháng 11.2012, Thuduc House thành lập công ty con là Công ty CP Thuduc House Wood Trading, đồng thời mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ công ty này để xuất khẩu. Công ty. Cổ phần Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH An Lành Phát (mã số thuế 0314846682). Hàng hóa bán cho Thuduc House Wood Trading được An Lành Phát mua từ 4 công ty trong nước.

Các hàng hóa này được công ty xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Thuduc House làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP.HCM. Từ tháng 2.2018 đến tháng 8.2019, doanh nghiệp này được hoàn thuế giá trị gia tăng 17 lần với số tiền gần 261 tỉ đồng.

Trong khi đó, đối với Công ty cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam (đăng ký kinh doanh tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh). Theo xác minh của hải quan, từ 26.3.2018 đến 29.5.2020, doanh nghiệp này mở 141 tờ khai xuất khẩu, trị giá tính thuế 1.645 tỉ đồng. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là linh kiện điện tử, xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia.

Sài Gòn Tây Nam có ký hợp đồng mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ 4 công ty trong nước, xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Sài Gòn Tây Nam làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh với số tiền 75,5 tỉ đồng.

Trong văn bản của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) gửi một số Cục thuế địa phương thể hiện rõ: Trên cơ sở số liệu của Tổng cục Hải quan và tài liệu thu giữ của các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan, Tổng cục Thuế xác định có hơn 70 doanh nghiệp liên quan đến vụ án, trong đó có một số doanh nghiệp ma (không có thật), một số doanh nghiệp do đối tượng thuê hoặc mua lại... để thực hiện hành vi phạm tội.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Năm 2021, các khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Minh An |

Năm 2021, hoạt động quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) có nhiều thay đổi do sự ra đời của Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ 1.7.2020) và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN vẫn giữ nguyên như trước, trong đó chỉ có một số khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công (tính thuế theo lũy tiến từng phần), các khoản còn lại được tính theo từng lần phát sinh.

Những trường hợp được hoàn thuế Thu nhập cá nhân

Minh An |

Những tháng đầu năm là cao điểm quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Nếu thuộc một trong ba trường hợp dưới đây, người lao động có thể được hoàn thuế.

Những ai phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Minh An |

Sự ra đời của Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ 1.7.2020) và các văn bản hướng dẫn đã làm thay đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021.

Nghệ An: Vì sao chủ trương hỗ trợ ngư dân bám biển vẫn nằm trên giấy?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trước tình hình giá dầu tăng quá cao làm hàng nghìn tàu cá không dám ra khơi vì thua lỗ, tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch hỗ trợ ngư dân khoảng 13 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, tất cả vẫn “nằm trên giấy”.

Chứng khoán: Nhiều vùng cản phía trước, VN-Index có thể rung lắc điều chỉnh

Thế Lâm |

Chứng khoán bước vào tuần giao dịch mới (8-12.8) với sắc thái lạc quan vẫn còn. Tuy nhiên, VN-Index đang đứng trước nhiều vùng cản, như vùng gần 1.250-1.262 điểm và vùng cản mạnh hơn sau đó là 1.260-1.285 điểm.

Giờ thứ 9: Về nhà đi con - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Sinh ra đã mất mẹ, lại không được bố gần gũi nên bé An sớm va vào chuyện tình cảm. Và vì khao khát có một người có thể chia sẻ với mình mọi thứ nên cô bé quyết định rất vội vàng để đi đến hôn nhân mà bỏ ngoài tai lời khuyên của bố. Cô bé không hạnh phúc và phải chịu nhiều thiệt thòi khi bỏ dở con đường học hành. Nhưng cũng vì thế mà An biết rằng, cô có một người bố sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.

Điện Biên: Trước nạn khai thác khoáng sản trái phép, chính quyền nói gì?

NHÓM PV |

Điện Biên - Nạn khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra công khai khiến dư luận vô cùng bức xúc. Vậy chính quyền địa phương nói gì?

Báo Tây Ban Nha: Thẩm phán trả hộ chiếu cho 2 nghệ sĩ Việt Nam

Song Minh |

Tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha ngày 7.8 đưa tin, thẩm phán nước này đã trả hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam sau 1 tháng rưỡi tịch thu.

Năm 2021, các khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Minh An |

Năm 2021, hoạt động quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) có nhiều thay đổi do sự ra đời của Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ 1.7.2020) và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN vẫn giữ nguyên như trước, trong đó chỉ có một số khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công (tính thuế theo lũy tiến từng phần), các khoản còn lại được tính theo từng lần phát sinh.

Những trường hợp được hoàn thuế Thu nhập cá nhân

Minh An |

Những tháng đầu năm là cao điểm quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Nếu thuộc một trong ba trường hợp dưới đây, người lao động có thể được hoàn thuế.

Những ai phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Minh An |

Sự ra đời của Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ 1.7.2020) và các văn bản hướng dẫn đã làm thay đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021.