Vụ Thuduc House: Khởi tố Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM

Việt Dũng |

Điều tra bổ sung vụ án liên quan đến ThuDuc House, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh vì gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ngày 12.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. 

Đây là diễn biến mới nhất quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.

Trước đó 1 tháng, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ sau khi C03 chuyển vụ án đề nghị truy tố 34 bị can.

Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ".

Theo điều tra, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong (TQ), Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo các đối tượng Trần Hoàn Tiên - Giám đốc Công ty MEGA E&T VN, Trần Nhất Thanh (nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng)... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma".

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử (ram, chip, DVD Rom, tranh gỗ...) là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Và ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia và Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Dũng sử dụng các công ty trong nhóm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia sẽ được nhập lậu về Việt Nam bằng cách gửi xe khách.

Dũng và Lưu Thị Ngát - Giám đốc Công ty Khánh Hưng thành lập và sử dụng 16 công ty ma, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế.

Khi tiền hàng và 10% tiền thuế giá trị gia tăng được chuyển về tài khoản của 16 công ty "ma", Dũng chỉ đạo các đối tượng là nhân viên, người quen, lao động tự do rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền... Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty "ma" được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế giá trị gia tăng.

Để các công ty "ma" được hoạt động, Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ Chi cục thuế nhiều quận ở TPHCM. Sau đó, các công ty "ma" này hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Theo cáo buộc, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; Vận chuyển trái phép gần 52 triệu USD (tương đương 1.205 tỉ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài) và gần 23 triệu USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; Buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; Nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng, Sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng...

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để làm rõ và mở rộng vụ án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mánh chiếm đoạt 538 tỉ tiền hoàn thuế GTGT trong vụ Công ty Thuduc House

Việt Dũng |

Trịnh Tiến Dũng - đối tượng chủ mưu cầm đầu đang bỏ trốn, song hàng loạt đồng phạm đã bị khởi tố, bắt giữ do có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế, lừa đảo, buôn lậu... trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.

Vì sao Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt tạm giam?

Việt Dũng |

Bộ Công an cho hay, việc bắt tạm giam Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức khi điều tra vụ án buôn lậu, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới...

Bộ Công an bắt Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Huân Cao |

Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Mánh chiếm đoạt 538 tỉ tiền hoàn thuế GTGT trong vụ Công ty Thuduc House

Việt Dũng |

Trịnh Tiến Dũng - đối tượng chủ mưu cầm đầu đang bỏ trốn, song hàng loạt đồng phạm đã bị khởi tố, bắt giữ do có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế, lừa đảo, buôn lậu... trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.

Vì sao Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt tạm giam?

Việt Dũng |

Bộ Công an cho hay, việc bắt tạm giam Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức khi điều tra vụ án buôn lậu, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới...

Bộ Công an bắt Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Huân Cao |

Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".