Hành vi giúp sức của Ngô Thanh Nhã, em dâu bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an nêu trong kết luận mới ban hành.
Bà Ngô Thanh Nhã bị C03 đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong việc phát hành trái phiếu khống.
Theo kết luận, Ngô Thanh Nhã là em dâu của Trương Mỹ Lan, ban đầu được chị chồng sắp xếp tham gia Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát để giúp điều hành nhà hàng Ngân Đình.
Đến năm 2006, Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giao cho Nhã làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Sau này, bà Lan tiếp tục giao cho bị can Nhã làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty An Đông, đồng thời là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tuy nhiên, bà Nhã chỉ thực hiện các công việc liên quan đến hậu cần, lương, thưởng, từ thiện, quản lý nhà hàng, khách sạn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mọi hoạt động về nhân sự, tài chính của các công ty này đều do Trương Mỹ Lan chỉ đạo điều hành.
Trong vụ án, liên quan đến việc phát hành trái phiếu khống, C03 xác định, bà Nhã biết Công ty An Đông không có nhu cầu huy động tiền trên thực tế. Song thực hiện theo chủ trương phát hành trái phiếu và sự tin tưởng Trương Mỹ Lan, Ngô Thanh Nhã đã ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến chủ trương phát hành trái phiếu Công ty An Đông.
Hồ sơ bà Nhã ký gồm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 3.7.2018 về việc hợp tác đầu tư với Công ty SPG thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án khu Công viên Mũi Đèn Đỏ;
Hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp ngày 18.12.2018 về việc Công ty Vạn Thịnh Phát mua sơ cấp hơn 4,6 triệu trái phiếu ADC-2018.09, trị giá 470,3 tỉ đồng.
Kết quả, Công ty An Đông đã phát hành 3 mã trái phiếu, hiện còn dư nợ hơn 24.900 tỉ đồng.
Bà Nhã khai, quá trình làm việc tại Vạn Thịnh Phát thấy tập đoàn thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty bị can tham gia, các công ty còn lại thành lập để làm gì, Nhã không rõ.
Việc thành lập, quản lý và sử dụng các công ty của tập đoàn đều do Văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát thực hiện theo chủ trương của Trương Mỹ Lan.
Bà Nhã xác nhận đã ký vào các tài liệu có liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông. Bị can cũng thừa nhận việc ký các biên bản, hợp đồng, chứng từ để tạo lập, phát hành trái phiếu Công ty An Đông là vi phạm pháp luật, song vì tin tưởng “tuyệt đối vào sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan”.
“Hành vi của Ngô Thanh Nhã đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 24.969.138.800.000 đồng”, C03 cáo buộc.
Tuy nhiên, C03 cho rằng, bị can Ngô Thanh Nhã là người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi; Bị can ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo với Cơ quan điều tra, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình đã nộp tiền khắc phục một phần hậu quả.
C03 đề nghị xem xét khi lượng hình với bị can Ngô Thanh Nhã.
